证券代码：002107       证券简称：沃华医药        公告编号：2021-020


             山东沃华医药科技股份有限公司
          第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会

第十四次会议于 2021 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知于

2021 年 3 月 26 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董

事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议

的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会

董事认真审议，本次会议通过了以下决议：



    一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

<公司2021年第一季度报告>的议案》。

    《 公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    《公司 2021 年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。




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    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

控股子公司辽宁康辰药业有限公司更名为辽宁沃华康辰医药有限公

司并使用“沃华”商标的议案》。

    为加强企业文化和公司品牌建设，强化资源共享、协同增效，依

托上市公司平台不断提升产品的品牌力和影响力，公司控股子公司辽

宁康辰药业有限公司启动了变更公司名称的相关工作，截至本公告披

露日，已办理完毕更名为辽宁沃华康辰医药有限公司（以下简称为沃

华康辰）的相关手续，同意无偿许可沃华康辰使用“沃华”商号和“沃

华”注册商标，对外销售骨疏康胶囊/颗粒等产品时使用“沃华”注册

商标。

    《关于控股子公司辽宁康辰药业有限公司更名为辽宁沃华康辰

医药有限公司并使用“沃华”商标的公告》刊登在《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。



    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于控股子公司南昌济顺制药有限公司更名为江西沃华济顺医药有限

公司（暂定名）并使用“沃华”商标的议案》。

    为加强企业文化和公司品牌建设，强化资源共享、协同增效，依

托上市公司平台不断提升产品的品牌力和影响力，公司控股子公司南

昌济顺制药有限公司拟将名称变更为江西沃华济顺医药有限公司（暂

定为此名，具体名称以工商行政管理部门核准为准），同意无偿许可

南昌济顺制药有限公司使用“沃华”商号和“沃华”注册商标，对外

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销售荷丹片/胶囊等产品时使用“沃华”注册商标。

    《关于控股子公司南昌济顺制药有限公司更名为江西沃华济顺

医药有限公司（暂定名）并使用“沃华”商标的公告》刊登在《证券

时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

供投资者查阅。



      特此公告。




                          山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                     二〇二一年四月六日




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