证券代码：002107     证券简称：沃华医药     公告编号：2021-026


            山东沃华医药科技股份有限公司
         第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会

第十五次会议于 2021 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于

2021 年 7 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董

事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议

的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会

董事认真审议，本次会议通过了以下决议：



    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》。

    《山东沃华医药科技股份有限公司2021年半年度报告》全文刊登

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时

刊登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。



    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于修改<公司章程>的议案》。

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    同意对《公司章程》进行修订并提交股东大会审议，修订后的《公

司章程》自股东大会通过之日起生效并实施。

    《山东沃华医药科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》

刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    该议案需提交股东大会审议。



    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

    同意于2021年8月19日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司

2021年第一次临时股东大会，将本次会议通过的第二项议案提交公司

2021年第一次临时股东大会审议。

    《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时

股东大会的通知》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。



      特此公告。




                           山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                   二〇二一年七月二十九日



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