证券代码：002107     证券简称：沃华医药      公告编号：2022-002


            山东沃华医药科技股份有限公司
         第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会

第十七次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于

2022 年 1 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董

事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议

的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与

会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：



    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2021年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。



    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》。

    《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    公司独立董事吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生分别向董事会提

                               1
交了《山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2021

年度述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。

    该议案需提交股东大会审议。



    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》。

    《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见

刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相

关事项的独立意见。



    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2021年度财务决算报告>的议案》。

    《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》刊

登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    该议案需提交股东大会审议。



    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2021年度利润分配预案>的议案》。

                               2
    经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司与合并

数据孰低原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配利

润为 151,952,996.66 元。同意拟订《公司 2021 年度利润分配预案》

为：以公司目前股份总数 577,209,600 股为基数，向全体股东每 10 股

派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 150,074,496 元，

送红股 0 股（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转

增股本。

    《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案

的 公 告 》 刊登 在 《 证券 时 报 》《 中 国 证券 报 》 和巨 潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意

见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立

董事对相关事项的独立意见。

    该议案需提交股东大会审议。



    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》。

    《山东沃华医药科技股份有限公司2021年年度报告》全文刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊

登在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。

    该议案需提交股东大会审议。



                                   3
    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于向控股子公司提供借款延期的议案》。

    同意公司向辽宁沃华康辰医药有限公司单独提供人民币 1.5 亿元

的借款延期，资金来源为公司自有资金，出借资金主要用于辽宁沃华

康辰智能化生产技术改造项目的需求，缓解其资金压力，借款利息按

年利率 7.3%收取，到期还本，按季付息。

    本议案涉及关联交易，关联董事赵丙贤先生、赵彩霞女士回避了

表决。

    《关于向控股子公司提供借款延期的公告》刊登在《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者

查阅。

    董事会在发出《关于向控股子公司提供借款延期的议案》前，已

经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对

该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前认可

意见及独立意见。

    该议案需提交股东大会审议。



    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》。

    同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022

年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

                               4
    董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意

见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立

董事对相关事项的独立意见。

    该议案需提交股东大会审议。



    九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

    同意控股子公司辽宁沃华康辰医药有限公司拟向各合作的商业

银行申请总额不超过人民币 9000 万元的综合授信额度（最终以各家

银行实际审批的授信额度为准）。授信期限为 1 年，授信期限内额度

可循环使用。

    《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》刊登在《证

券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

供投资者查阅。



    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。

    同意提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、李盛廷先生、陈

勇先生、崔咏梅女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详

见附件），将上述非独立董事候选人提交公司2021年度股东大会审议，

并采用累积投票制逐项对上述非独立董事候选人进行选举。当选后任

期三年，自股东大会通过之日起算。

                              5
    同意提名李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生为公司第七届董

事会独立董事候选人（简历详见附件），上述独立董事候选人经深圳

证券交易所审核无异议后提交公司2021年度股东大会审议，并采用累

积投票制逐项对上述独立董事候选人进行选举。当选后任期三年，自

股东大会通过之日起算。

    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    独立董事关于董事会候选人情况发表独立意见：

    1.公司第七届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章

程》及有关法律法规的规定，合法、有效。

    2.经审核公司第七届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和

任职资格，我们认为公司第七届董事会董事候选人具备履行董事职责

的任职条件及工作经验；任职资格不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定

的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，独立董事候选人

具备独立性。

    3.同意提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、李盛廷先生、

陈勇先生、崔咏梅女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意

提名李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生为公司第七届董事会独立

董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

    《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事对

相关事项的独立意见》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，

                              6
供投资者查阅。

    该议案需要提交股东大会审议。



    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于召开2021年度股东大会的议案》。

    同意 于 2022年 2月 10日 14:00在 山 东潍坊公 司会议室召 开公司

2021年度股东大会，将本次会议通过的第二项、第四项、第五项、第

六项、第七项、第八项、第十项议案以及监事会通过的《公司2021

年度监事会工作报告》《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事

候选人的议案》提交公司2021年度股东大会审议。



      特此公告。




                           山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                     二〇二二年一月十九日




                               7
附件：第七届董事会非独立董事和独立董事候选人简历

非独立董事候选人

    赵丙贤，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年11月出生，

毕业于上海交通大学，硕士学位，有逾三十年投资、并购、重组上市

及企业经营管理经验。1997年1月出版的《资本运营论》，是国内第

一部系统论述资本运营和投资银行的专著，被评为1997年中国十大畅

销书。2016年1月出版《有效动作论》，独创了一套理念治企的经营

管理模式。1991年创办并担任北京中证万融投资集团有限公司董事长、

总裁，北京中证万融医药投资集团有限公司董事长，兼任罗莱生活科

技股份有限公司（SZ.002293）董事。 2002年2月任本公司董事长至

今。

    赵丙贤先生，为本公司实际控制人，持有本公司控股股东北京中

证万融投资集团有限公司的80%的股权，北京中证万融投资集团有限

公司持有本公司50.27%的股权。赵丙贤先生，为董事候选人赵彩霞女

士之兄，为董事候选人陈勇先生之妻兄，与其他持有公司5%以上股份

的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和

                             8
《公司章程》规定的任职条件。

    赵彩霞，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969年11月出生，

毕业于中国人民大学，经济学学士。历任北京市朝阳区国家税务局稽

查科长、财务管理科长，北京中证万融医药投资集团有限公司审计部

总监、董事长助理、副董事长兼CFO。自2019年2月入职本公司至今，

历任副董事长、董事会秘书。现任本公司副董事长兼董事会秘书。

    赵彩霞女士，持有本公司股份55,680股，为本公司实际控制人赵

丙贤先生之妹，为董事候选人陈勇先生之配偶，与其他持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公

司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    张戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年3月出生，毕

业于北京理工大学，硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。1995年9月

入职北京中证万融投资集团有限公司，历任高级项目经理、董事总经

理。2002年2月入职本公司，历任财务总监、副总裁、董事会秘书、

总裁、副董事长。现任本公司董事兼内部审计负责人。

    张戈先生，持有本公司股份10,058,753股，与持有公司5%以上股

                               9
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

人名单； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。

    李盛廷，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，

毕业于山东大学，大学本科，北京大学EMBA。曾任潍坊医药集团生产

科技处科员、技改科长，潍坊制药总厂副总工程师、潍坊制药厂副厂

长。2001年3月入职潍坊中药厂（本公司前身）至今，历任潍坊中药

厂副厂长，本公司装备工程部经理、总裁助理、产品基地事业部总经

理、工厂厂长、副总裁、总裁。现任本公司工厂总厂长。

    李盛廷先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司

                             10
章程》规定的任职条件。

    陈勇，中国国籍，无永久境外居留权，男, 1968年10月出生，毕

业于中国人民大学，本科学历，国家出版专业中级职业资格。曾任中

国民用航空总局《中国民航报》社北京记者站站长，中国国际航空公

司《国际航空报》社常务副总编，中国航空传媒广告公司媒体广告管

理部副总经理、市场部总经理、采编中心主任，《中国之翼》、《中

国之韵》、《澳门之翼》杂志总编，《国际航空报》总编，中国航空

旅游微信公众号总编，北京中证万融文化有限公司总经理。现任本公

司品牌文化子公司总经理。

    陈勇先生，未持有公司股份，系公司实际控制人赵丙贤先生妹夫、

为公司董事候选人赵彩霞女士之配偶，与其他持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主

板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公

司章程》规定的任职条件。

    崔咏梅，中国国籍，无永久境外居留权，女，1962年2月出生，

山东中医学院（山东中医药大学）中医系，本科。历任中国中医药科

技交流中心医疗事务处处长，国家中医药管理局重点专科办公室常务

                              11
副主任，中国医疗保健国际交流促进会中医分会常务副会长兼秘书长，

北京国医书院公益基金会理事长。2018年，建立北京国医书院，组织

行业内国医大师、院士、岐黄学者、学科带头人等建立了以弘扬中医

药文化、传承中医大家的学术思想、培养中医人才为主要方向的公益

大平台。

    崔咏梅女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司

章程》规定的任职条件。

    独立董事候选人

    李俊德，中国国籍，无永久境外居留权，男，1953 年 11 月出生，

本科学历，主任医师、教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴，中

央国家机关“五一”劳动奖章获得者，全国优秀科技工作者。历任北

京中医药大学教师，北京协和医院党委委员兼中医科支部书记，国家

中医药管理局直属机关党委副书记兼纪委书记，中华中医药学会副会

长兼秘书长。现任中国中医药研究促进会名誉会长、《世界中西医结

合》杂志社社长、上海交通大学传统中医药传承创新中心专家委员会

                              12
主任委员、世界中医药学会联合会执委兼国医堂馆专业委员会会长、

陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

    李俊德先生，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》第 3.2.2 条、第 3.5.5 条所规定情形，符合《公司

法》和《公司章程》规定的任职条件。

    高明芹，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969 年 5 月出生，

山东大学法学院毕业，大学学历，国家一级律师。第十一、十二、十

三届全国人大代表，潍坊市第十一、十二届党代表。现任山东鸢都英

合律师事务所党支部书记、主任，兼任中华全国律师协会理事，山东

省律师协会副监事长，最高人民法院、最高人民检察院特约监督员，

潍坊市总工会副主席。

    高明芹女士，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失

                              13
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》第 3.2.2 条、第 3.5.5 条所规定情形，符合《公司

法》和《公司章程》规定的任职条件。

    俞俊利,中国国籍，无永久境外居留权，男,1983 年 6 月出生，

会计学博士，工商管理博士后、上海交通大学副教授、硕士生导师、

安泰经管学院研究员。历任《会计史学刊》副主编、 SN Social Science》

副主编，国家自然科学基金评审专家、上海市委宣传部(文化发展基

金会)评审专家、上海市科委评审专家、上海公共资源平台评审专家。

主持国家自然科学基金、教育部人文社科项目、上海市决策咨询委员

会项目等项目多项。入选上海市晨光学者，研究成果获财政部优秀会

计论文奖、上海市中青年会计审计优秀论文奖等奖励。现兼任苏州斯

普兰蒂科技股份有限公司董事、上海圆迈贸易有限公司（京东集团）

顾问。

    俞俊利先生，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》第 3.2.2 条、第 3.5.5 条所规定情形，符合《公司

                               14
法》和《公司章程》规定的任职条件。




                            15