证券代码：002107       证券简称：沃华医药        公告编号：2022-009


             山东沃华医药科技股份有限公司
           关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东沃华医药科技股份有限公司（以下称公司）于2022年1月19

日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议，审

议通过了《公司2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东

大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、公司2021年度利润分配预案

    经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合

并报表归属于上市公司股东的净利润 163,392,002.72 元，扣除根据《公

司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 16,405,997.61 元，

加上年初未分配利润 186,780,846.76 元，减本报告期已分配的 2020

年 度 利 润 150,074,496.00 元 ， 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 利 润 为

183,692,355.87 元。

    公司 2021 年度母公司实现净利润 164,059,976.13 元，扣除根据

《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 16,405,997.61

元，加上年初未分配利润 154,373,514.14 元，减本报告期已分配的



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2020 年 度 利 润 150,074,496.00 元 ， 母 公 司 可 供股 东 分配 利 润为

151,952,996.66 元。

     按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为

151,952,996.66元。

     鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司

在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2021年度利润分配预案：

拟以2021年12月31日的总股本577,209,600股为基数，向全体股东每10

股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 2.60 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利

150,074,496.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

     分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份

回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现

金分红总额不变”的原则相应调整。

     二、利润分配预案的合法性、合规性

     本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国

证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及

《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性。利润分配预案兼顾

了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资

者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺

或其他不良影响，符合公司的发展规划。

     三、董事会意见

     公司于2022年1月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议并

通过了《公司2021年度利润分配预案》，认为公司2021年度利润分配

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预案综合考虑了公司所处的中医药行业的特点、目前所处的发展阶段、

自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出可能性等因素，科学、

审慎决策，合理确定现金分红方案。符合《公司法》的相关规定以及

《公司章程》的利润分配政策和股东回报规划的要求，具备合法性、

合规性及合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2021年度股东大

会审议。

    四、独立董事意见

    董事会在审议《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》时，

独立董事发表了独立意见，认为公司2021年度利润分配预案符合《公

司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第

3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，综合考虑

了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长

远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将公

司本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

    五、监事会意见

    公司于2022年1月19日召开第六届监事会第十五次会议，审议并

通过了《公司2021年度利润分配预案》，认为公司2021年度利润分配

预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市

公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相

关规定，董事会拟定的《公司2021年度利润分配预案》综合考虑了公

司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润

总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合

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公司实际情况和相关政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于

公司的健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，同

意将本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

    六、备查文件

    （一）第六届董事会第十七次会议决议；

    （二）第六届监事会第十五次会议决议；

    （三）公司独立董事对相关事项的独立意见。



    特此公告。




                         山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                  二〇二二年一月十九日




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