证券代码：002107     证券简称：沃华医药     公告编号：2022-003



            山东沃华医药科技股份有限公司
         第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会

第十五次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于

2022 年 1 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监

事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事长印文军先生主持。会议的

召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会

监事认真审议，通过了以下决议：



    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》。

    《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    该议案需提交股东大会审议。



    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》。
                               1
    经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制

度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反

映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报

告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。



    三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2021年度财务决算报告>的议案》。

    《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》刊

登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    该议案需提交股东大会审议。



    四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2021年度利润分配预案>的议案》。

    经认真审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公

司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引

第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，董事

会拟定的《公司2021年度利润分配预案》综合考虑了公司所处行业的

特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总额、资金充

裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合公司实际情况
                               2
和相关政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、

稳定、可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。

    该议案需提交股东大会审议。



    五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》。

    经认真审核，监事会认为：董事会对《山东沃华医药科技股份有

限公司2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法

规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及《公司章程》及其他内

部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交

易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    监事会保证《山东沃华医药科技股份有限公司2021年年度报告》

及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    该议案需提交股东大会审议。



    六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》。

    经认真审核，监事会同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通

合伙）担任公司2022年度审计机构。
                               3
    该议案需提交股东大会审议。



    七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于向控股子公司提供借款延期的议案》。

    经认真审核，监事会认为：本次向控股子公司提供借款符合公司

战略发展的需要，且风险处于可控范围内，符合《公司法》《公司章

程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在

损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影

响。同意公司向辽宁沃华康辰医药有限公司单独提供人民币 1.5 亿元

的借款延期。

    《关于向控股子公司提供借款延期的公告》刊登在《证券时报》

《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者

查阅。

    该议案需提交股东大会审议。



    八、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    同意提名印文军先生、刘伯芳先生、王立先生为公司第七届监事

会非职工代表监事候选人（简历详见附件），将上述非职工代表监事

提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制逐项对非职工代

表监事进行选举。当选后任期三年，自股东大会通过之日起算。
                              4
    以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举

的职工代表监事周万辉先生、刘丽娟女士共同组成公司第七届监事

会。

    公司第七届监事会拟聘监事中,最近两年内曾担任过公司董事或

者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股

东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    该议案需提交股东大会审议。




    特此公告。



                      山东沃华医药科技股份有限公司监事会

                                 二〇二二年一月十九日




                             5
附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

    印文军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1965年3月出生，

毕业于中国刑事警察学院，法学学士。1993年9月入职北京中证万融

投资集团有限公司，历任项目经理、高级项目经理，北京中证万融医

药投资集团有限公司综合部高级经理、副总监、监事。现任本公司监

事长、北京中证万融投资集团有限公司监事。

    印文军先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司

章程》规定的任职条件。

    刘伯芳，中国国籍，无永久境外居留权，男，1976年5月出生，

毕业于厦门大学，本科学历。2010年10月入职北京中证万融医药投资

集团有限公司，历任财务中心高级经理、副总监、总监。2016年10

月入职本公司，历任营销中心财务部总监、董事会办公室副主任、财

务中心副总监、内部审计负责人。现任本公司监事、财务中心副总监、

营销财务中心总监。

    刘伯芳先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
                              6
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司

章程》规定的任职条件。

    王立，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年9月出生，毕

业于辽宁省高等教育指导学校药学专业，中专学历，制药工程师。东

港市政协六届常委、东港市工商联常委、丹东市工商联执委、东港市

劳动模范。2004年1月入职辽宁沃华康辰医药有限公司，历任研发经

理、总经理助理、人事行政部副总监。现任辽宁沃华康辰医药有限公

司副总经理兼人事行政部总监，药品不良反应监测办公室主任。

    王立先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信

息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单； 也不

存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公

司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》
                             7
规定的任职条件。




                   8