证券代码：002107     证券简称：沃华医药    公告编号：2022-016



            山东沃华医药科技股份有限公司
                  关于拟任独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2022 年 1 月 19 日, 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称

公司）召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提名公司

第七届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名了李俊德先生、

高明芹女士、俞俊利先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人，

任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

    公司原独立董事吕巍先生、彭娟女士因连任六年届满，按照相关

规定不能继续担任公司独立董事职务。公司董事会对以上两位独立董

事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

    截至本公告日，公司拟聘任的独立董事李俊德先生、高明芹女士

已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取

得独立董事资格证书；俞俊利先生暂未取得独立董事资格证书，但已

书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的

独立董事资格证书。3 位拟聘任独立董事兼任其他上市公司独立董事

均不超过 5 家。

    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核
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无异议后方可提交公司 2021 年度股东大会审议。

    独立董事候选人简历详见公司同日发布的《第六届董事会第十七

次会议决议公告》。

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                                      二〇二二年一月二十日




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