证券代码：002107       证券简称：沃华医药       公告编号：2022-017



             山东沃华医药科技股份有限公司
           关于召开 2021 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有

限公司 2021 年度股东大会。

    （二）股东大会的召集人：本公司董事会。2022 年 1 月 19 日召

开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股

东大会的议案》，同意召集本次股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    （四）会议召开的日期、时间

    1. 现场会议：2022 年 2 月 10 日（星期四）14:00 开始

    2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 19 日 15:00 的任意时间。

                                  1
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

    （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）。

    （七）出席对象：

    1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2. 公司董事、监事和高级管理人员；

    3. 公司聘请的律师；

    4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街

3517 号公司会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称：

    1.《公司 2021 年度董事会工作报告》

    2.《公司 2021 年度监事会工作报告》

    3.《公司 2021 年度财务决算报告》

    4.《公司 2021 年度利润分配预案》

    5.《公司 2021 年年度报告》及其摘要

                              2
    6.《关于续聘会计师事务所的议案》

    7.《关于向控股子公司提供借款延期的议案》

    8.《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

    8.01.选举第七届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第七届董

事会非独立董事

    8.02.选举第七届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第七届董

事会非独立董事

    8.03.选举第七届董事会董事候选人张戈先生为公司第七届董事

会非独立董事

    8.04.选举第七届董事会董事候选人李盛廷先生为公司第七届董

事会非独立董事

    8.05.选举第七届董事会董事候选人陈勇先生为公司第七届董事

会非独立董事

    8.06.选举第七届董事会董事候选人崔咏梅女士为公司第七届董

事会非独立董事

    9.《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

    9.01.选举第七届董事会董事候选人李俊德先生为公司第七届董

事会独立董事

    9.02.选举第七届董事会董事候选人高明芹女士为公司第七届董

事会独立董事

    9.03.选举第七届董事会董事候选人俞俊利先生为公司第七届董

事会独立董事

                             3
    10.《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

    10.01.选举第七届监事会监事候选人印文军先生为公司第七届监

事会非职工代表监事

    10.02.选举第七届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第七届监

事会非职工代表监事

    10.03.选举第七届监事会监事候选人王立先生为公司第七届监事

会非职工代表监事

    （二）披露情况：上述各项议案的内容详见公司 2022 年 1 月 21

日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。

    （三）有关说明：上述议案中，议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、

议案 9 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单

独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司

的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上

股份的股东。议案 7 涉及关联交易，关联股东应当回避表决。议案 8、

议案 9、议案 10 实行累积投票方式表决。议案 8 中独立董事候选人

的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进

行表决。

    公司独立董事将在本次股东大会上进行 2021 年度工作述职报告。

    三、提案编码
                   表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                            备注
提案编码                         提案名称
                                                        该列打勾的栏

                                 4
                                                         目可以投票
     100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投
  票提案
    1.00   《公司 2021 年度董事会工作报告》                   √
    2.00   《公司 2021 年度监事会工作报告》                   √
    3.00   《公司 2021 年度财务决算报告》                     √
    4.00   《公司 2021 年度利润分配预案》                     √
    5.00   《公司 2021 年年度报告》及其摘要                   √
    6.00   《关于续聘会计师事务所的议案》                     √
    7.00   《关于向控股子公司提供借款延期的议案》             √
累积投票
                     采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    提案
           《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议
  8.00                                                  应选人数 6 人
           案》
  8.01     选举第七届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司
                                                              √
           第七届董事会非独立董事
  8.02     选举第七届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司
                                                              √
           第七届董事会非独立董事
  8.03     选举第七届董事会董事候选人张戈先生为公司第
                                                              √
           七届董事会非独立董事
  8.04     选举第七届董事会董事候选人李盛廷先生为公司
                                                              √
           第七届董事会非独立董事
  8.05     选举第七届董事会董事候选人陈勇先生为公司第
                                                              √
           七届董事会非独立董事
  8.06     选举第七届董事会董事候选人崔咏梅女士为公司
                                                              √
           第七届董事会非独立董事
  9.00     《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》   应选人数 3 人
  9.01     选举第七届董事会董事候选人李俊德先生为公司
                                                              √
           第七届董事会独立董事
  9.02     选举第七届董事会董事候选人高明芹女士为公司
                                                              √
           第七届董事会独立董事
  9.03     选举第七届董事会董事候选人俞俊利先生为公司
                                                              √
           第七届董事会独立董事
 10.00     《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的
                                                        应选人数 3 人
           议案》
 10.01     选举第七届监事会监事候选人印文军先生为公司
                                                              √
           第七届监事会非职工代表监事
 10.02     选举第七届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司
                                                              √
           第七届监事会非职工代表监事
 10.03     选举第七届监事会监事候选人王立先生为公司第
                                                              √
           七届监事会非职工代表监事

                                  5
    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：

       1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明

书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

       2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登

记；

       3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托

人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；

       4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

    （二）登记时间：2022 年 1 月 30 日 9:00-11:30，13:30-17:00。

       （三）登记地点：公司董事会办公室。

       （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件

原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或

股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：

          联 系 人：赵彩霞

          联系电话：0536－8553373

          传    真：0536－8553373

          联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公

司董事会办公室

          邮政编码： 261205

    五、参加网络投票的具体操作流程

                                 6
    本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向

公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加

网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

    六、备查文件

    第六届董事会第十七次会议决议。



    特此公告。




                           山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                           二〇二二年一月二十日




                                7
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投

票简称为“沃华投票”。

   （二）填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

           表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                    填报
              对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                        …                            …
                      合计              不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数举例如下：

    选举监事（例如：采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他


                                    8
所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2022 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15，

结束时间为 2022 年 2 月 10 日 15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。



                                9
附件 2：

                                 授权委托书

    兹全权委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席山

东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度股东大会，并于本次股东大

会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自

己的意愿表决。
                                                             同   反   弃
                                                     备注
                                                             意   对   权
                                                    该列打
提案编码                       提案名称
                                                    勾的栏
                                                    目可以
                                                      投票
     100   总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
  票提案
    1.00   《公司 2021 年度董事会工作报告》           √
    2.00   《公司 2021 年度监事会工作报告》           √
    3.00   《公司 2021 年度财务决算报告》             √
    4.00   《公司 2021 年度利润分配预案》             √
    5.00   《公司 2021 年年度报告》及其摘要           √
    6.00   《关于续聘会计师事务所的议案》             √
    7.00   《关于向控股子公司提供借款延期的议案》     √
累积投票
                     采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    提案
           《关于选举公司第七届董事会非独立董事
  8.00                                                 应选人数 6 人
           的议案》
  8.01     选举第七届董事会董事候选人赵丙贤先生
                                                      √
           为公司第七届董事会非独立董事
  8.02     选举第七届董事会董事候选人赵彩霞女士
                                                      √
           为公司第七届董事会非独立董事
  8.03     选举第七届董事会董事候选人张戈先生为
                                                      √
           公司第七届董事会非独立董事
  8.04     选举第七届董事会董事候选人李盛廷先生
                                                      √
           为公司第七届董事会非独立董事
  8.05     选举第七届董事会董事候选人陈勇先生为
                                                      √
           公司第七届董事会非独立董事
  8.06     选举第七届董事会董事候选人崔咏梅女士       √

                                   10
         为公司第七届董事会非独立董事
 9.00    《关于选举公司第七届董事会独立董事的
                                                  应选人数 3 人
         议案》
 9.01    选举第七届董事会董事候选人李俊德先生
                                                 √
         为公司第七届董事会独立董事
 9.02    选举第七届董事会董事候选人高明芹女士
                                                 √
         为公司第七届董事会独立董事
 9.03    选举第七届董事会董事候选人俞俊利先生
                                                 √
         为公司第七届董事会独立董事
 10.00   《关于选举公司第七届监事会非职工代表
                                                  应选人数 3 人
         监事的议案》
 10.01   选举第七届监事会监事候选人印文军先生
                                                 √
         为公司第七届监事会非职工代表监事
 10.02   选举第七届监事会监事候选人刘伯芳先生
                                                 √
         为公司第七届监事会非职工代表监事
 10.03   选举第七届监事会监事候选人王立先生为
                                                 √
         公司第七届监事会非职工代表监事



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   截至 2022 年 1 月 28 日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技

股份有限公司股票         股，拟参加公司 2021 年度股东大会。

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