证券代码：002107      证券简称：沃华医药        公告编号：2022-017


             山东沃华医药科技股份有限公司
           关于召开 2021 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有

限公司 2021 年度股东大会。

    （二）股东大会的召集人：本公司董事会。2022 年 1 月 19 日召

开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股

东大会的议案》，同意召集本次股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    （四）会议召开的日期、时间

    1. 现场会议：2022 年 2 月 10 日（星期四）14:00 开始

    2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2022 年 2 月 10 日 9:15 至 2022 年 2 月 10 日 15:00 的任意时间。

                                 1
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

    （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 28 日（星期五）。

    （七）出席对象：

    1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

    2. 公司董事、监事和高级管理人员；

    3. 公司聘请的律师；

    4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街

3517 号公司会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称

                表一 本次股东大会提案名称及编码表
                                                        备注
提案编码                        提案名称          该列打勾的栏
                                                    目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案             √



                                 2
非累积投
票提案
  1.00     《公司 2021 年度董事会工作报告》                  √
  2.00     《公司 2021 年度监事会工作报告》                  √
  3.00     《公司 2021 年度财务决算报告》                    √
  4.00     《公司 2021 年度利润分配预案》                    √
  5.00     《公司 2021 年年度报告》及其摘要                  √
  6.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                    √
  7.00     《关于向控股子公司提供借款延期的议案》            √
累积投票
                    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
           《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议     应选人数
 8.00
           案》                                           (6) 人
           选举第七届董事会董事候选人赵丙贤先生为公
 8.01                                                        √
           司第七届董事会非独立董事
           选举第七届董事会董事候选人赵彩霞女士为公
 8.02                                                        √
           司第七届董事会非独立董事
           选举第七届董事会董事候选人张戈先生为公司
 8.03                                                        √
           第七届董事会非独立董事
           选举第七届董事会董事候选人李盛廷先生为公
 8.04                                                        √
           司第七届董事会非独立董事
           选举第七届董事会董事候选人陈勇先生为公司
 8.05                                                        √
           第七届董事会非独立董事
           选举第七届董事会董事候选人崔咏梅女士为公
 8.06                                                        √
           司第七届董事会非独立董事
                                                        应选人数
 9.00      《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
                                                          (3) 人
           选举第七届董事会董事候选人李俊德先生为公
 9.01                                                        √
           司第七届董事会独立董事
           选举第七届董事会董事候选人高明芹女士为公
 9.02                                                        √
           司第七届董事会独立董事
           选举第七届董事会董事候选人俞俊利先生为公
 9.03                                                        √
           司第七届董事会独立董事
           《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事     应选人数
 10.00
           的议案》                                       (3) 人
           选举第七届监事会监事候选人印文军先生为公
 10.01                                                       √
           司第七届监事会非职工代表监事
           选举第七届监事会监事候选人刘伯芳先生为公
 10.02                                                       √
           司第七届监事会非职工代表监事
           选举第七届监事会监事候选人王立先生为公司
 10.03                                                       √
           第七届监事会非职工代表监事

   （二）披露情况

                                 3
    上述各项议案的内容详见公司 2022 年 1 月 21 日刊登在《证券时

报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

有关资料。

    （三）有关说明

    上述议案中，议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票

并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、

监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股

东。议案 7 涉及关联交易，关联股东应当回避表决。议案 8、议案 9、

议案 10 实行累积投票方式表决。议案 9 中独立董事候选人的任职资

格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    公司独立董事将在本次股东大会上进行 2021 年度工作述职报

告。

    三、提案编码

    1．公司已对提案进行编码，详见表一；

    2．本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提

案编码为 100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需

另外填报选举票数；

    3．除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格

式顺序且不重复地排列；

    4．本次股东大会采取累计累积投票方式选举第七届董事会非独

立董事、董事会独立董事、监事会非职工代表监事。提案 8.00 为选

                               4
举非独立董事，8.01 代表第一位候选人，8.02 代表第二位候选人，依

此类推；提案 9.00 为选举独立董事，9.01 代表第一位候选人，9.02

代表第二位候选人，依此类推；提案 10.00 为选举非职工代表监事，

10.01 代表第一位候选人，10.02 代表第二位候选人，依此类推；

    5. 本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需

分类表决的提案，不存在征集事项。

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明

书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

    2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登

记；

    3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托

人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；

    4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

    （二）登记时间：2022 年 1 月 30 日 9:00-11:30，13:30-17:00。

    （三）登记地点：公司董事会办公室。

    （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件

原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或

股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：

       联 系 人：赵彩霞

       联系电话：0536－8553373

                                 5
    传     真：0536－8553373

    联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司

董事会办公室

    邮政编码： 261205

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向

公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加

网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

    六、备查文件

    第六届董事会第十七次会议决议。



    特此公告。




                           山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                           二〇二二年一月二十日




                                6
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，
投票简称为“沃华投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
      表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数           填报
   对候选人 A 投 X1 票            X1 票
   对候选人 B 投 X2 票            X2 票
   …                             …
   合 计                      不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    1.选举非独立董事
    （如表一提案 8，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    2.选举独立董事
    （如表一提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）

                              7
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    3.股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    4.选举非职工代表监事
    （如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2022 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 10 日 9:15，

结束时间为 2022 年 2 月 10 日 15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规

                                8
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                 9
附件 2：

                                授权委托书

    兹全权委托              先生（女士）代表本人（本公司）出席山

东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度股东大会，并于本次股东大

会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自

己的意愿表决。
                                                             同   反   弃
                                                     备注
                                                             意   对   权
                                                    该列打
提案编码                       提案名称
                                                    勾的栏
                                                    目可以
                                                      投票
    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
  票提案
  1.00     《公司 2021 年度董事会工作报告》           √
  2.00     《公司 2021 年度监事会工作报告》           √
  3.00     《公司 2021 年度财务决算报告》             √
  4.00     《公司 2021 年度利润分配预案》             √
  5.00     《公司 2021 年年度报告》及其摘要           √
  6.00     《关于续聘会计师事务所的议案》             √
  7.00     《关于向控股子公司提供借款延期的议案》     √
累积投票
                     采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
           《关于选举公司第七届董事会非独立董事
  8.00                                                 应选人数 6 人
           的议案》
  8.01     选举第七届董事会董事候选人赵丙贤先生
                                                      √
           为公司第七届董事会非独立董事
  8.02     选举第七届董事会董事候选人赵彩霞女士
                                                      √
           为公司第七届董事会非独立董事
  8.03     选举第七届董事会董事候选人张戈先生为
                                                      √
           公司第七届董事会非独立董事
  8.04     选举第七届董事会董事候选人李盛廷先生
                                                      √
           为公司第七届董事会非独立董事
  8.05     选举第七届董事会董事候选人陈勇先生为
                                                      √
           公司第七届董事会非独立董事
  8.06     选举第七届董事会董事候选人崔咏梅女士       √

                                   10
         为公司第七届董事会非独立董事
 9.00    《关于选举公司第七届董事会独立董事的
                                                  应选人数 3 人
         议案》
 9.01    选举第七届董事会董事候选人李俊德先生
                                                 √
         为公司第七届董事会独立董事
 9.02    选举第七届董事会董事候选人高明芹女士
                                                 √
         为公司第七届董事会独立董事
 9.03    选举第七届董事会董事候选人俞俊利先生
                                                 √
         为公司第七届董事会独立董事
 10.00   《关于选举公司第七届监事会非职工代表
                                                  应选人数 3 人
         监事的议案》
 10.01   选举第七届监事会监事候选人印文军先生
                                                 √
         为公司第七届监事会非职工代表监事
 10.02   选举第七届监事会监事候选人刘伯芳先生
                                                 √
         为公司第七届监事会非职工代表监事
 10.03   选举第七届监事会监事候选人王立先生为
                                                 √
         公司第七届监事会非职工代表监事



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   截至 2022 年 1 月 28 日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技

股份有限公司股票        股，拟参加公司 2021 年度股东大会。

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