证券代码：002107      证券简称：沃华医药      公告编号：2022-026


            山东沃华医药科技股份有限公司
           第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会

第四次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于

2022 年 10 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会

董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会

议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经

与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：



    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2022年第三季度报告>的议案》。

    《山东沃华医药科技股份有限公司2022年第三季度报告》刊登在

《证券时报》、 中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

供投资者查阅。



    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

履行承诺并恢复收购江西沃华济顺医药有限公司 29.4%股权暨关联

                                1
交易的议案》。

    同意公司与青岛中证万融达成协议，以6,948.4万元的价格恢复收

购其所持有的沃华济顺29.4%股权。本次交易完成后，公司所持沃华

济顺的股权将从51%增至80.4%，控股股东地位将更加稳固。

    本议案涉及关联交易，关联董事赵丙贤先生、赵彩霞女士、陈勇

先生、李盛廷先生回避了表决。

    《山东沃华医药科技股份有限公司关于履行承诺并恢复收购江

西沃华济顺医药有限公司 29.4%股权暨关联交易的公告》刊登在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

    公司独立董事李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生对上述关联

交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见刊登在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的事前

认可意见和独立意见。

    该议案需提交股东大会审议。



    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

    同意于2022年11月14日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司

2022年第一次临时股东大会，将本次会议通过的第二项议案提交公司

2022年第一次临时股东大会审议。股东大会审议该项议案时，关联股

东北京中证万融投资集团有限公司、股东赵彩霞女士需回避表决。

    《山东沃华医药科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时

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股东大会的通知》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。




      特此公告。




                           山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                               二〇二二年十月二十八日




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