证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2019-019
沧州明珠塑料股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2019 年 4 月 12 日（星期五）14:30
网络投票时间为：2019 年 4 月 11 日—2018 年 4 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2019 年 4 月 12
日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间：2019 年 4 月 11 日 15:00 至 2019 年 4 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司六楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
1
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 9 名，代表有表决权的股份总数
为 518,332,686 股，占公司股份总数的 36.5557%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表有表决权股份 516,985,621
股，占公司股份总数的 36.4607%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 6 名，代表有表决权股份 1,347,065 股，占公司股份总
数的 0.0950%。
4、中小投资者出席情况
参加投票的中小投资者共 7 名（其中参加现场投票的 1 名，参加网络投票的
6 名），代表有表决权的股份数为 2,182,862 股，占公司股份总数的 0.1539%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席
会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）审议通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的提案》；
该提案的表决结果为：同意 517,460,056 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8316%；反对 872,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1683%；弃权
330 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。
（二）审议通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的提案》；
该提案的表决结果为：同意 517,460,056 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8316%；反对 872,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1683%；弃权
330 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）审议通过了《关于 2018 年度财务决算方案的提案》；
该提案的表决结果为：同意 518，323，256 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9982%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权
330 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。
（四）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的提案》；
该提案的表决结果为：同意 518,323,586 股，占出席会议有表决权股份总数
2
的 99.9982%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0
股。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,173,762 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的 99.5831%；反对 9,100 股，占出席会议的中小
投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.4169%；弃权 0 股。
（五）审议通过了《关于 2018 年度报告全文及摘要的提案》；
该提案的表决结果为：同意 518,323，256 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9982%；反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权
330 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。
（六）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的提案》；
该提案的表决结果为：同意 517,460,056 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8316%；反对 872,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1683%；弃权
330 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。
（七）审议通过了《关于办理银行授信业务的提案》；
该提案的表决结果为：同意 517,459,757 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8316%；反对 872,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1683%；弃权
330 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。
（八）审议通过了《关于对全资和控股子公司提供担保事项的提案》；
该提案的表决结果为：同意 517,329,757 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8065%；反对 1,002,599 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1934%；弃
权 330 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,179,933 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的 54.0544%；反对 1,002,599 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 45.9305%；弃权 330 股, 占出席会
议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0151%。
（九）审议通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2018 年度审计机构的提案》；
该提案的表决结果为：同意 517,460,056 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8316%；反对 872,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1683%；弃权
3
330 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,310,232 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的 60.0236%；反对 872,300 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 39.9613%；弃权 330 股，占出席会议
的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0151%。
（十）审议通过了《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的提案》；
该提案的表决结果为：同意 517,460,056 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8316%；反对 872,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1684%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,310,232 股，占出席会议的中小投资者
所持有的有效表决权股份总数的 60.0236%；反对 872,630 股，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 39.9764%；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所刘斯亮、李洁律师出席了本次股东大会，并出具法律意
见书。结论意见为：沧州明珠本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）沧州明珠塑料股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司 2018 年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2019 年 4 月 13 日
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