证券代码：002108            证券简称：沧州明珠            公告编号：2021-028



                         沧州明珠塑料股份有限公司

                第七届董事会第十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临
时）会议，于 2021 年 6 月 24 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案，现场会议于 2021 年 6 月 29 日 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决
截止时间为 2021 年 6 月 29 日 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，
其中，现场投票表决董事六名，通讯表决董事三名，采用通讯表决的董事分别是
李林、陆宇建和迟国敬。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
       本次会议采取现场投票表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议
案：
       一、审议并通过了《关于投资建设“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目”
的议案》；
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       《沧州明珠塑料股份有限公司关于投资建设“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄
膜项目”的公告》详见 2021 年 6 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2021－
029 号。
       二、审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       《沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》详见 2021 年 6 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证

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券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2021－030 号。


    特此公告。
                                       沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                                               2021 年 06 月 30 日




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