证券代码：002108             证券简称：沧州明珠           公告编号：2022-003



                        沧州明珠塑料股份有限公司

              第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次(临
时)会议于 2022 年 1 月 16 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案。现场会议于 2022 年 1 月 19 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表
决截止时间为 2022 年 1 月 19 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董
事九名，其中，现场投票表决董事六名，通讯表决董事三名，采用通讯表决的董
事分别是迟国敬、李林、陆宇建。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，合法有效。
    本次会议采取现场投票表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议
案：
       一、审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    同意将公司持有的沧州银行股份有限公司 0.5278%股权（3,000 万股）以人
民币 7,380 万元的价格转让给河北鑫海化工集团有限公司。
    《沧州明珠塑料股份有限公司关于转让参股公司部分股权的公告》详见
2022 年 1 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2022－004 号。独立董
事对此发表的独立意见、中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《沧州明珠塑料
股份有限公司拟转让其持有的沧州银行股份有限公司 3,000 万股股权项目资产
评估报告》详见 2022 年 1 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



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特此公告。




                 沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                          2022 年 1 月 20 日




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