证券代码：002108          证券简称：沧州明珠             公告编号：2022-084



                       沧州明珠塑料股份有限公司

              第八届董事会第五次（临时）会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（临
时）会议于 2022 年 10 月 7 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案。现场会议于 2022 年 10 月 10 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表
决截止时间为 2022 年 10 月 10 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席
董事九名，其中，现场投票表决董事六名，通讯表决董事三名，采用通讯表决的
董事分别是魏若奇、冯颖、陆宇建。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监
事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，合法有效。
    本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、《关于为子公司增加担保额度的议案》；

    为满足公司子公司日常经营、业务发展和项目建设需要，提高向金融机构申
请融资的效率，公司拟为沧州东鸿制膜科技有限公司增加 3 亿元担保额度，本次
增加后，公司为沧州东鸿制膜累计担保额度总额不超过人民币 4 亿元。担保业务
包括承兑汇票、信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、
应收账款保理、固定资产贷款、外汇衍生品业务等。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，并同意将该议案
提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
    《沧州明珠塑料股份有限公司关于为子公司增加担保 额度的公告》详见
2022 年 10 月 11 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2022－085 号。

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    二、《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    同意于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会，《沧州明珠塑
料股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》详见 2022 年 10
月 11 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2022－086 号。


   特此公告。




                                        沧州明珠塑料股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 11 日




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