证券代码：002111          证券简称：威海广泰        公告编号：2018-084


                    威海广泰空港设备股份有限公司
                   第六届监事会第四次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届监事会第四
次会议于 2018 年 10 月 23 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2018 年 10 月 27 日下午 15:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号
召开。
    3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由监事会主席任伟主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
       二、监事会会议审议情况
       1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度报
告全文及正文》。
       根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关规
定，经监事会认真审核，认为《2018 年第三季度报告全文及正文》的编制和审核
程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准
确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
    公司进行现金管理的资金来源为闲置募集资金，在不影响公司正常生产经营
和募投项目建设的前提下能够提高闲置募集资金使用效率和增加收益；公司进行
现金管理的投资金额及审批权限符合证监会、深交所及公司的有关规定，监事会
可以对公司进行现金管理的情况进行定期或不定期的检查。
    3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高
募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次会议程序合法有效，符合
证监会、深交所及公司的规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    特此公告。




                                     威海广泰空港设备股份有限公司监事会
                                                  2018年10月30日