证券代码：002111        证券简称：威海广泰        公告编号：2018-089


                 威海广泰空港设备股份有限公司
                第六届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届董事会第五
次会议于 2018 年 11 月 26 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2018 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长李光太先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司
北京中卓时代消防装备科技有限公司银行授信提供担保的议案》。
    中卓时代发展速度快，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到期
债务，为了支持中卓时代的进一步发展，董事会同意公司为中卓时代银行授信业
务提供最高额度为 1 亿元的连带责任担保，担保期限二年，在授信额度内可循环
使用。同时取消 2017 年 3 月 20 日审批的，公司为其向中国银行股份有限公司北
京顺义支行申请的敞口为 5,300 万元人民币授信提供的担保。上述担保事项不会
损害公司和股东、特别是中小股东的权益。不存在反担保情况。
    具体内容详见 2018 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-090）。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司
营口新山鹰报警设备有限公司增资的议案》。
    为补充营口新山鹰报警设备有限公司的流动资金，优化财务指标，扩大企业
规模，提高招投标能力，有助于申请银行授信业务，同意向全资子公司营口新山
鹰报警设备有限公司增资 1 亿元。
    具体内容详见 2018 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-091）。

    特此公告。




                                      威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                    2018年12月1日