证券代码：002111         证券简称：威海广泰       公告编号：2018-092


                   威海广泰空港设备股份有限公司
                  第六届监事会第五次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届监事会第五
次会议于 2018 年 11 月 26 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2018 年 11 月 30 日上午 10:30 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号
召开。
    3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由监事会主席任伟主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司
北京中卓时代消防装备科技有限公司银行授信提供担保的议案》。
    经认真核查，监事会认为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司正
处于业务快速发展时期，随着业务量持续增加，经营的流动资金需求不断加大。
为了支持其快速发展，同意公司为中卓时代银行授信业务提供最高额度为 1 亿元
的连带责任担保，担保期限二年，在授信额度内可循环使用，不存在反担保情况。
    具体内容详见 2018 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-090）。
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司
营口新山鹰报警设备有限公司增资的议案》。
    本次向全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司增资 1 亿元，能够改善子公
司财务状况，有利于其开展投标业务，交易决策程序合法，未发现损害公司及其
他股东利益，特别是中小股东利益情况。
    具体内容详见 2018 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2018-091）。

    特此公告。




                                       威海广泰空港设备股份有限公司监事会
                                                    2018年12月1日