证券代码：002111        证券简称：威海广泰     公告编号：2019-020


                 威海广泰空港设备股份有限公司
         关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、独立董事辞职情况
    近日，公司董事会收到独立董事段子新先生提交的书面辞职报告。段子新先
生因个人原因，请求辞去公司第六届董事会独立董事职务，并相应辞去提名委员
会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，
辞职后段子新先生将不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等有关法律、法规的规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之
一独立董事。因此，段子新先生的辞职报告需在新任独立董事填补其缺额后方可
生效。
    段子新先生生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对段子新先生
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    二、提名独立董事候选人情况
    公司于 2019 年 3 月 28 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于
提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，决定提名李永奇先生为公司第六届董
事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。
    李永奇先生现担任航联保险经纪有限公司董事长、航联保险销售有限公司执
行董事、航联咨询（北京）有限公司执行董事、航联千方技术（北京）有限公司
董事、航投集团有限公司董事，其中航联保险销售有限公司、航联咨询（北京）
有限公司、航联千方技术（北京）有限公司、航投集团有限公司均为航联保险经
纪有限公司的子公司，其工作业务和内容相对集中。李永奇先生有足够的时间和
精力履行本公司独立董事应尽的职责，不影响公司规范运作和公司治理，公司将
充分与李永奇先生沟通，合理安排董事会、股东大会时间和独立董事工作时间，
确保李永奇先生能够规范履职。
    《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 》、《 独 立 董 事 提 名 人 声 明 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公
司股东大会审议。
    独立董事关于提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见请参阅刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。




                                                威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                           2019 年 3 月 30 日