证券代码：002111          证券简称：威海广泰       公告编号：2020-057


                   威海广泰空港设备股份有限公司
               第六届监事会第二十二次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届监事会第二
十二次会议于 2020 年 11 月 16 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2020 年 11 月 20 日上午 10:30 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号
召开。
    3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由股东代表监事刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体内容详见 2020 年 11 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    经审核，监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2020 年限制性股票激励计划
的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建
立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体内容详见 2020 年 11 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
    3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
    经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    （1）列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法管理办法》第八条规定的
不得成为激励对象的情形。
    （3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办
法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计
划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
    公司将在内部公示激励对象名单，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取
公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
    《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》具体内容详见
2020 年 11 月 23 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
    4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举刘海涛先
生为公司第六届监事会主席的议案》。
    同意选举刘海涛先生为公司第六届监事会主席。
    5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议
事规则>的议案》。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    特此公告。




                                       威海广泰空港设备股份有限公司监事会
                                                    2020年11月23日