证券代码：002111          证券简称：威海广泰       公告编号：2021-019


                    威海广泰空港设备股份有限公司
               第六届董事会第二十五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届董事会第二
十五次会议于 2021 年 3 月 9 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2021 年 3 月 12 日上午 9:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召
开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长李光太先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资应急保障
救援装备生产基地项目的议案》。
    同意公司专注布局智能化高端保障装备产业，在威海市临港区投资建设智能
化高端应急保障救援装备生产基地项目，用于空港装备、消防装备、特殊装备、
应急救援装备等各类产品的生产制造。项目总投资预估不超过 18 亿元，投资资金
来源为公司自有资金、金融机构融资或募集资金等。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体内容详见 2021 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-021）。
       2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将<调整首次授
予部分激励对象名单和授予数量的议案>提交股东大会审议的议案》。
    同意将《调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》提交股东大会
审议。
    具体内容详见 2021 年 1 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-009）。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，董事会决定于 2021 年 3 月 29
日下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见 2021 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-022）。

    特此公告。




                                      威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                    2021年3月13日