证券代码：002111       证券简称：威海广泰        公告编号：2022-039


                  威海广泰空港设备股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次
会议于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2022 年 5 月 23 日上午 9:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三
楼会议室召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购山东广大
航空地面服务股份有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
    经非关联董事表决，同意公司通过协议收购方式，以现金人民币 26,000.00
万元收购购李文轩、威海广大启正企业管理中心（有限合伙）、李波、张东亮等
全部 16 名股东持有的山东广大航空地面服务股份有限公司（以下简称“广大航服”）
合计 100%股权。股权收购完成后，广大航服将成为公司的全资子公司。
    关联董事李光太、李文轩均已回避表决。
    独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第三次
会议相关事项的意见》。
    相关内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司 100%股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2022-041）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。关联股东新疆广泰空港股权投资有限合
伙企业、李光太应当回避表决。
    2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售参股公司
股权暨关联交易的议案》。
    经非关联董事表决，同意公司将持有的广泰融资租赁 30.67%股权以及全资子
公司广泰香港持有的广泰融资租赁 13.33%股权对外出售，合计转让价格为人民币
9,176.17 万元，其中以人民币 6,395.51 万元向天津东辰企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）（以下简称“天津东辰”）转让公司持有的广泰融资租赁 30.67%的股权；
以人民币 2,780.66 万元向天津东辰转让全资子公司广泰香港持有的广泰融资租赁
13.33%的股权。股权收购完成后，公司将不再持有广泰融资租赁的股权。
    关联董事李光太、李文轩均已回避表决。
    独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第三次
会议相关事项的意见》。
    相关内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。关联股东新疆广泰空港股权投资有限合
伙企业、李光太应当回避表决。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。
    同意在《公司章程》中增加涉军事项特别条款，具体修改内容详见《<公司章
程>修订说明》。
    本次修订最终情况以市场监督管理部门核准为准。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2022 年 6 月 8 日
下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见 2022 年 5 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-043）。
    特此公告。
                                     威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                     2022年5月24日



附件：《公司章程》修订说明
    在第十一章后，增加“第十二章 涉及军工事项特别条款”，增加如下内容：
    第一百九十四条 公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规
定的进度、质量和数量等要求完成。
    第一百九十五条 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、
保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理
人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密
安全。
    第一百九十六条 公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设
备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。
    第一百九十七条 公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。
    第一百九十八条 公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转
让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。
    第一百九十九条 公司修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时，应经国
务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。
    第二百条 公司执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员
法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受
依法征用相关资产。
    第二百零一条 公司董事长、总经理发生变动及选聘境外独立董事，应向国务
院国防科技工业主管部门备案；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致
行动人合并持有公司 5%以上（含 5%）股份时，收购方应向国务院国防科技工业主
管部门备案。


    公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。