证券代码：002111        证券简称：威海广泰     公告编号：2022-040


                   威海广泰空港设备股份有限公司
                  第七届监事会第三次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”)第七届监事会第三
次会议于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2022 年 5 月 23 日上午 10:30 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号
八楼办公室召开。
    3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由监事刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
       二、监事会会议审议情况
       1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购山东广大
航空地面服务股份有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
    经核查，公司监事会认为：公司本次收购广大航服的股权，不存在损害公司
及其他股东合法利益的情形，本次关联交易，符合中国证监会、深圳证券交易所
和公司关联交易决策制度的有关规定，因此公司监事会一致同意本次关联交易事
项。
    相关内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司 100%股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2022-041）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
       2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售参股公司
股权暨关联交易的议案》。
    经核查，公司监事会认为：公司本次出售参股公司的股权，不存在损害公司
及其他股东合法利益的情形，本次关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所和
公司关联交易决策制度的有关规定，因此公司监事会一致同意本次关联交易事项。
    相关内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、第七届监事会第三次会议决议；
    特此公告。




                                       威海广泰空港设备股份有限公司监事会
                                                    2022年5月24日