证券代码：002111       证券简称：威海广泰        公告编号：2022-048


                  威海广泰空港设备股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次
会议于 2022 年 6 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2022 年 6 月 20 日上午 9:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三
楼会议室召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年限制性
股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2020
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，
同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事
宜。本次符合条件的激励对象共计 48 人，可解除限售的限制性股票数量 89.5244
万股，占公司目前总股本的 0.2%。
    具体内容详见 2022 年 6 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-050）。
    特此公告。
                                       威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                     2022年6月21日