证券代码：002111        证券简称：威海广泰        公告编号：2022-058


                 威海广泰空港设备股份有限公司
                 第七届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次
会议于 2022 年 7 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2022 年 7 月 21 日上午 9:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三
楼会议室召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。
    根据公司业务实际发展情况，同意公司增加“危险化学品包装物及容器生产”
的经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容详见《<公司章
程>修改对照表》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第
三次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2022 年 8 月 8 日
下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见 2022 年 7 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2022-059）。
   特此公告。




                                          威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                         2022年7月22日



附件：《公司章程》修改对照表
                修改前                                      修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：
许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产； 许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产；
机动车检验检测服务；特种设备检验检测服 机动车检验检测服务；特种设备检验检测服
务；特种设备安装改造修理；通用航空服务； 务；特种设备安装改造修理；通用航空服务；
特种设备设计；货物进出口；第三类医疗器械 特种设备设计；货物进出口；第三类医疗器械
经营；电气安装服务；各类工程建设活动。（依 经营；电气安装服务；各类工程建设活动；危
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 险化学品包装物及容器生产。（依法须经批准
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务； 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
机动车修理和维护；气体、液体分离及纯净设 证件为准）一般项目：消防技术服务；机动车
备销售；机动车改装服务；照明器具销售；智 修理和维护；气体、液体分离及纯净设备销售；
能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；汽 机动车改装服务；照明器具销售；智能无人飞
车新车销售；特种设备销售；技术服务、技术 行器销售；智能无人飞行器制造；汽车新车销
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技
推广；特种设备出租；金属制品研发；专用设 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特
备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类 种设备出租；金属制品研发；专用设备制造（不
医疗器械销售；机械电气设备销售；机械电气 含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销
设备制造；专用设备修理；电机及其控制系统 售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；
研发；金属包装容器及材料制造；汽车零配件 专用设备修理；电机及其控制系统研发；金属
零售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁； 包装容器及材料制造；汽车零配件零售；新能
物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属 源汽车整车销售；机械设备租赁；物料搬运装
制品修理；金属制品销售；集装箱制造；集装 备制造；物料搬运装备销售；金属制品修理；
箱销售；消防器材销售；安防设备销售；安全 金属制品销售；集装箱制造；集装箱销售；消
技术防范系统设计施工服务；石油钻采专用设 防器材销售；安防设备销售；安全技术防范系
备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不 统设计施工服务；石油钻采专用设备制造；石
含劳务派遣）；非居住房地产租赁；输配电及 油钻采专用设备销售；劳务服务（不含劳务派
控制设备制造；小微型客车租赁经营服务；成 遣）；非居住房地产租赁；输配电及控制设备
品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经 制造；小微型客车租赁经营服务；成品油仓储
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 （不含危险化学品）。（除依法须经批准的项
活动）                                     目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注：具体以工商登记为准。