证券代码：002111         证券简称：威海广泰           公告编号：2022-061


                   威海广泰空港设备股份有限公司
                  第七届监事会第五次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”)第七届监事会第五
次会议于 2022 年 7 月 26 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2022 年 7 月 29 日上午 10:30 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号
八楼办公室召开。
    3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于<威海广泰空港设备
股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
    经核查，公司监事会认为：本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的
情形。
    因监事刘海涛先生、王庆东先生参与本次员工持股计划，根据《公司章程》
和《监事会议事规则》的相关规定对本次员工持股计划相关议案回避表决，本议
案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，监事会直
接将本议案提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见     2022   年   7   月   30   日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）》及其摘要。
    《监事会关于第一期员工持股计划相关事项的核查意见》披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于<威海广泰空港设备
股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
    经审核，监事会认为：《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计
划管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司员工持股计划
的顺利实施，将进一步完促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，
有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，提高员工的凝聚力和公司竞争
力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司
的长远可持续发展。
    因监事刘海涛先生、王庆东先生参与本次员工持股计划，根据《公司章程》
和《监事会议事规则》的相关规定对本次员工持股计划相关议案回避表决，本议
案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，监事会直
接将本议案提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见    2022    年   7   月   30   日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司第一期员
工持股计划管理办法》。
    三、备查文件
    1、第七届监事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                          威海广泰空港设备股份有限公司监事会
                                                         2022年7月30日