证券代码：002111        证券简称：威海广泰        公告编号：2022-070


                  威海广泰空港设备股份有限公司
                 第七届董事会第八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次
会议于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2022 年 9 月 16 日上午 9:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三
楼会议室召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任李波先生
为财务负责人的议案》。
    同意聘任李波先生为公司财务负责人，任期自本次会议决议之日起至本届董
事会换届之日止。相关简历附后。
    独立董事对本次聘任财务负责人发表了如下独立意见：
    1、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合
情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。
    2、本次聘任的财务负责人未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司财务负责人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的任何处罚和惩戒。
    3、同意公司董事会聘任李波先生为公司财务负责人。
     特此公告。




                                        威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                     2022年9月17日




 财务负责人简历:
     李波，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于山东
 广播电视大学财务会计专业。1992 年 11 月至 1997 年 12 月就职于威海市环翠区房
 管局；1998 年 1 月至 2015 年 5 月，就职于威海广大空港设备维修服务有限责任公
 司，先后任公司财务负责人、总经理；2015 年 5 月至 2022 年 7 月任山东广大航空
 地面服务股份有限公司总经理。
     李波先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
 公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。李波先
 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不
 得担任公司高管的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。