证券代码：002111        证券简称：威海广泰      公告编号：2023-003


                  威海广泰空港设备股份有限公司
                        关于董事变更的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事辞职相关情况
    公司董事会于近日收到董事卞尔昌先生提交的书面辞职报告。卞尔昌先生因
个人原因申请辞去公司董事职务。卞尔昌先生在辞去上述职务后，不再担任公司
任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，卞尔昌先生
的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，卞尔昌先生未持有公司股
票。
    卞尔昌先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理，
切实维护公司及中小股东合法权益，在董事会科学决策、公司规范运作与高质量
发展工作中发挥了重要作用。公司董事会对卞尔昌先生在职期间为公司所作出的
贡献表示衷心感谢！
    本公司董事会原有董事9人，其中3名独立董事；上述董事辞职后，董事会现
有董事8人，其中3名独立董事（含1名会计专业人士），董事会董事人数未低于
《公司法》规定的法定最低人数，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计没有超过公司董事总数的二分之一，公司没有由职工代表担任的董事。上述董
事辞职不会影响公司董事会正常运作。
    二、提名非独立董事候选人相关情况
    2023 年 1 月 13日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
提名董事候选人的议案》，公司董事会提名姜大鹏先生为公司非独立董事候选人，
独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。




             威海广泰空港设备股份有限公司董事会

                          2023年1月14日