证券代码：002111         证券简称：威海广泰          公告编号：2023-004


                  威海广泰空港设备股份有限公司
          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据公司第七届董事会第十一次会议决议，公司决定于 2023 年 1 月 31 日下
午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关
事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023
年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。2023 年 1 月 13 日公司第七届董事会第十一次
会议，以 8 票同意决议召开股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
    4、会议召开的日期、时间：2023 年 1 月 31 日（星期二）下午 14:30
    网络投票时间为：2023 年 1 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 1 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   6、会议的股权登记日：2023年1月17日
   7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
   于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限
公司三楼会议室。
   二、会议审议事项
   （一）提案名称

                                                               备注
     提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏
                                                           目可以投票
       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
  非累积投票提案
                    关于公司符合公开发行可转换公司债券条
       1.00                                                    √
                    件的议案
                                                           √ 作为投票
                    关于公司公开发行可转换公司债券方案的
       2.00                                                对象的子议案
                    议案
                                                           数：（21）
       2.01         本次发行证券的种类                         √
       2.02         发行规模                                   √
       2.03         票面金额和发行价格                         √
       2.04         债券期限                                   √
       2.05         债券利率                                   √
       2.06         还本付息的期限和方式                       √
       2.07         转股期限                                   √
       2.08         转股价格的确定和调整                       √
       2.09         转股价格的向下修正条款                     √
       2.10         转股数量确定方式                           √
         2.11         赎回条款                                             √
         2.12         回售条款                                             √
         2.13         转股年度有关股利的归属                               √
         2.14         发行方式及发行对象                                   √
         2.15         向原股东配售的安排                                   √
         2.16         债券持有人会议相关事项                               √
         2.17         本次募集资金用途                                     √
         2.18         担保事项                                             √
         2.19         评级事项                                             √
         2.20         募集资金存管                                         √
         2.21         本次发行方案的有效期                                 √
                      关于公司《公开发行可转换公司债券预案》
         3.00                                                              √
                      的议案
                      关于公司《公开发行可转换公司债券募集
         4.00                                                              √
                      资金使用可行性分析报告》的议案
                      关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即
         5.00         期回报、采取填补措施和相关主体承诺的                 √
                      议案
                      关于制定《威海广泰空港设备股份有限公
         6.00         司可转换公司债券持有人会议规则》的议                 √
                      案
                      关于公司《未来三年（2022 年-2024 年）
         7.00                                                              √
                      股东分红回报规划》的议案
                      关于提请股东大会授权董事会全权办理本
         8.00         次公开发行可转换公司债券相关事宜的议                 √
                      案
         9.00         关于选举董事的议案                                   √


    （二）披露情况
    议案 1、2、3、4、5、6、7、8 已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监
事会第八次会议审议通过，详细内容请参见公司 2022 年 12 月 6 日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公
告编号：2022-084、2022-085）。
    议案 9 已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，详细内容请参见公司
2023 年 1 月 14 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2023-002）。
   （三）特别说明：
    1、上述所有议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东）的表决单独计票。
    2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别表决事项，须经出席会议的股东所
持表决权的 2/3 以上通过。
    3、议案 2 议案需逐项表决。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年1月
18日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    2、登记时间：2023年1月18日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
    3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公
司董事会办公室；
    4、会议联系方式：
    会议联系人：鞠衍巍
    电话号码：0631-3953335
    传真号码：0631-3953503
    电子邮箱：002111@guangtai.com.cn
    地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
    邮编：264200
    相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。




                                威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                              2023 年 1 月 14 日
附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广
泰投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 1 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月31日上午9:15，结束时间为
2023年1月31日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者 服务密码” 。具体的身 份认证流程 可登录互联 网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                                  授权委托书


威海广泰空港设备股份有限公司：
   兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月31日召开
的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人名称：
   委托人持有上市公司股份的性质：
   委托人持有上市公司股份的数量：
   委托人证件号码：
   委托人股东账号：
2、受托人姓名：
   受托人身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

                                               备注       同意 反对 弃权
 提案编码              提案名称
                                           该列打勾的栏
                                           目可以投票
            总议案：除累积投票提案外的
   100                                          √
                    所有提案
非累积投票提案
            关于公司符合公开发行可转换
   1.00                                         √
            公司债券条件的议案
                                           √ 作为投票
            关于公司公开发行可转换公司
   2.00                                    对象的子议案
            债券方案的议案
                                           数：（21）
   2.01     本次发行证券的种类                  √

   2.02     发行规模                            √

   2.03     票面金额和发行价格                  √

   2.04     债券期限                            √

   2.05     债券利率                            √

   2.06     还本付息的期限和方式                √
2.07   转股期限                       √

2.08   转股价格的确定和调整           √

2.09   转股价格的向下修正条款         √

2.10   转股数量确定方式               √

2.11   赎回条款                       √

2.12   回售条款                       √

2.13   转股年度有关股利的归属         √

2.14   发行方式及发行对象             √

2.15   向原股东配售的安排             √

2.16   债券持有人会议相关事项         √

2.17   本次募集资金用途               √

2.18   担保事项                       √

2.19   评级事项                       √

2.20   募集资金存管                   √

2.21   本次发行方案的有效期           √
       关于公司《公开发行可转换公
3.00                                  √
       司债券预案》的议案
       关于公司《公开发行可转换公
4.00   司债券募集资金使用可行性分     √
       析报告》的议案
       关于公司公开发行可转换公司
5.00   债券摊薄即期回报、采取填补     √
       措施和相关主体承诺的议案
       关于制定《威海广泰空港设备
6.00   股份有限公司可转换公司债券     √
       持有人会议规则》的议案
       关于公司《未来三年（2022 年
7.00   -2024 年）股东分红回报规划》   √
       的议案
       关于提请股东大会授权董事会
8.00                                  √
       全权办理本次公开发行可转换
             公司债券相关事宜的议案

   9.00      关于选举董事的议案                    √
注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选
一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
                             委托人签名（或盖章）：
                                                               年      月     日