证券代码：002111           证券简称：威海广泰            公告编号：2023-019


                   威海广泰空港设备股份有限公司
                第七届董事会第十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次
会议于 2023 年 3 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2023 年 4 月 8 日上午 9:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼
会议室召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，现场参会董事 8 人，独
立董事焦兴旺委托独立董事李永奇出席。
    4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度总经理工
作报告》。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会工
作报告》。
    《 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年年度报告及
其摘要》。
    年 报 全 文 及 摘 要 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登
的公司年报摘要公告（公告编号：2023-021）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算
报告》。
    《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务预算
报告》。
    《 2023 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配
预案》。
    具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-022）。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项
的意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制
自我评价报告》。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实
情况，对公司内部控制的总结比较全面。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项
的意见》。
    8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制
规则落实自查表》。
    《2022 年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    9、会议以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于 2022 年度董事、监
事、高管人员报酬的议案》。
    按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员 2022 年的薪
酬总额为 862.44 万元（包括已离任董事、监事、高管）。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项
的意见》。
    出于谨慎原则，董事李光太、李文轩、郭少平、李永奇、李耀忠、焦兴旺、
李勤、于洪林对本议案回避表决。出席会议的非关联董事不足 3 人，故该议案直
接提交公司股东大会审议。
    10、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交易
的议案》。
    董事李光太、李文轩、姜大鹏、于洪林对本议案回避表决。
    具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易公告》（公告编号：
2023-023）。
    独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会
议相关事项的意见》。
    11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年
度审计机构的议案》。
    具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所
的公告》（公告编号：2023-024）。
    独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会
议相关事项的意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
    具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2022-025）。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项
的意见》。
    13、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-026）。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项
的意见》。
    14、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东
担保的议案》。
    董事李光太、李文轩、郭少平、于洪林对本议案回避表决。
    具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东担保的公告》（公
告编号：2023-027）。
    独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会
议相关事项的意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    15、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东
财务资助的议案》。
    董事李光太、李文轩、郭少平、于洪林对本议案回避表决。
    具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东财务资助的公告》
（公告编号：2023-028）。
    独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会
议相关事项的意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    16、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年
度股东大会的议案》。
    具体内容详见 2023 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-030）。
    独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度
述职报告》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并
将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。
    特此公告。




                                       威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                    2023年4月11日