证券代码：002113                    证券简称：ST 天润              公告编号：2019-043


           湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。


     湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST 天润”或“公司”）
董事会于 2019 年 5 月 9 日收到独立董事李晓明女士递交的辞职报告。李晓明女
士因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、
薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，李晓明女士将不再担任公司任何职务。

     鉴于李晓明女士辞职后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一
的法定最低比例要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》等相关规定，李晓明女士的辞职报告将自公司股东大会选举
产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，李晓明女士仍将按照相关法律、
法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委
员的相关职责。公司董事会将尽快安排新任独立董事候选人的甄选提名事宜，及
时履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
     李晓明女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和协调发展发
挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

     特此公告。

                                湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
                                                              二〇一九年五月九日