意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

*ST天润:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-12-05  

                        证券代码:002113                  证券简称:*ST 天润                公告编号:2020-083


            湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     特别提示
     1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况;
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
     3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     一、会议召开和出席情况
     (一)会议召开情况
     1、会议通知情况:湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“*ST
天润”或“公司”)于 2020 年 12 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《湖南天
润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的
公告》。
     2、会议召开时间:
     (1)现场会议召开时间:2020 年 12 月 4 日(星期五)下午 14:30;
     (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020年12月4日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为2020年12月4日9:15—15:00期间的任意时间。
     3、会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦 6 楼会议室
     4、召开方式:现场投票与网络投票相结合;
     5、召集人:公司第十二届董事会;
     6、会议主持人:董事长江峰先生;
     7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
     (二)会议出席情况
     1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 21 人,代表公司股份
506,198,003 股,占公司有表决权股份总数 33.5109%。
    (1)现场出席情况
    出席现场会议并 投票的股 东和委托代 理人共计 4 人,代表公 司股份
476,873,084 股,占公司有表决权股份总数的 31.5696%。
    (2)网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共计 17 人,代表股份数 29,324,919 股,
占公司有表决权股份总数的 1.9413%。
     (3)中小投资者出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者共 17 人,代表 29,324,919 股,占公司股份
总数的 1.9413%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,广东法制盛邦律师事
务所律师出席并见证了本次会议。
   二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情
况如下:
    1、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的
议案》
    总表决情况:同意 505,513,503 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 99.8648%;反对 684,500 股,占出 席会议有 表决权股 东所持股份 总数的
0.1352%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0%。
    中小股东总表决情况:
    同意 28,640,419 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6658%;
反对 684,500 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3342% ;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.0%。
    2、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    总表决情况:同意 505,513,503 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 99.8648%;反对 684,500 股,占出 席会议有 表决权股 东所持股份 总数的
0.1352%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0%。
    中小股东总表决情况:
    同意 28,640,419 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6658%;
反对 684,500 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3342%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.0%。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励
计划有关事项的议案》
    总表决情况:同意 505,513,503 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 99.8648%;反对 684,500 股,占出 席会议有 表决权股 东所持股份 总数的
0.1352%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所
持股份的 0%。
    中小股东总表决情况:
    同意 28,640,419 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6658%;
反对 684,500 股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3342%;弃权 0 股
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.0%。
    三、律师见证情况
    本次临时股东大会由广东法制盛邦律师事务所李修蛟律师、陆龙波律师出
席,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:公司本次临时股东大会的召
集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会会议决议;
    2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
                            湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月四日