证券代码：002113                  证券简称：*ST 天润                公告编号：2020-083


            湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     特别提示
     1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
     3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议通知情况：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST
天润”或“公司”）于 2020 年 12 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《湖南天
润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的
公告》。
     2、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 14：30；
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020年12月4日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为2020年12月4日9:15—15:00期间的任意时间。
     3、会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦 6 楼会议室
     4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
     5、召集人：公司第十二届董事会；
     6、会议主持人：董事长江峰先生；
     7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 21 人，代表公司股份
506,198,003 股，占公司有表决权股份总数 33.5109%。
    （1）现场出席情况
    出席现场会议并 投票的股 东和委托代 理人共计 4 人，代表公 司股份
476,873,084 股，占公司有表决权股份总数的 31.5696％。
    （2）网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共计 17 人，代表股份数 29,324,919 股，
占公司有表决权股份总数的 1.9413％。
     (3)中小投资者出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者共 17 人，代表 29,324,919 股，占公司股份
总数的 1.9413％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，广东法制盛邦律师事
务所律师出席并见证了本次会议。
   二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情
况如下：
    1、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    总表决情况：同意 505,513,503 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 99.8648％；反对 684,500 股，占出 席会议有 表决权股 东所持股份 总数的
0.1352％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 28,640,419 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6658％；
反对 684,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3342％ ；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.0％。
    2、审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    总表决情况：同意 505,513,503 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 99.8648％；反对 684,500 股，占出 席会议有 表决权股 东所持股份 总数的
0.1352％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 28,640,419 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6658％；
反对 684,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3342％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.0％。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励
计划有关事项的议案》
    总表决情况：同意 505,513,503 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
的 99.8648％；反对 684,500 股，占出 席会议有 表决权股 东所持股份 总数的
0.1352％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 28,640,419 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6658％；
反对 684,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3342％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.0％。
    三、律师见证情况
    本次临时股东大会由广东法制盛邦律师事务所李修蛟律师、陆龙波律师出
席，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召
集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会会议决议；
    2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。
                            湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月四日