证券代码：002113                  证券简称：ST 天润                  公告编号：2022-071


         湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
      关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

 性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST 天润”或“公司”）
第十二届董事会第十八次会议决定于 2022 年 12 月 12 日召开公司 2022 年第二次
临时股东大会，审议第十二届董事会第十八次会议提交的相关议案。现就召开本
次股东大会的相关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
     2、会议召集人：公司董事会。
     3、本次股东大会的召开提议已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通
过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     4、会议召开日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日（星期一）14:30。
     （2）网络投票时间：2022 年 12 月 12 日。
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月
12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 12
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，同一表决权出现重
                                            1
复投票表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 12 月 5 日（星期一）。
    7、会议出席对象：
    （1）凡 2022 年 12 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大
会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人可
不必为公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦 6 楼会议室
       二、会议审议事项
    1、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    此议案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票
并予以披露。
    此议案已经公司第十二届董事会第十八次和第十届监事会第十三次会议审
议通过，详见 2022 年 11 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
       三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                          备注（该列打勾的
   提案编码                     提案名称
                                                              栏目可以投票）

非累计投票议案
                  《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议
          1.00                                                      √
                  案》
       四、会议登记等事项
    1、登记时间：2022 年 12 月 7 日(上午 9:00～下午 16：30)

                                     2
    2、登记办法：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（详见附件 2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会。
    （3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细
填写《股东参会登记表》（详见附件 1），以便登记确认。信函、传真在 2022
年 12 月 7 日 16:30 前传达公司董事会秘书办公室。本次会议不接受电话登记，
信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
    4、出席本次会议所有股东的食宿费及交通费自理。
    5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大
会的进程按当日通知进行。
    6、联系方式
    联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦 6 楼
    邮编：414000
    联系电话：0730-8961178、8961179       联系传真：0730-8961178
    7、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时
至会场办理会议入场手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。



                                     3
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
                 二〇二二年十一月二十四日




      4
附件 1：

                湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

                2022年第二次临时股东大会参会登记表
单位名称/姓名

统一社会信用代码/身份证号码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）

股东账号

持股数量

股份性质

联系电话

电子邮箱

联系地址

备注事项




                                 5
       附件 2：

                                        授权委托书
           兹委托___________________先生/女士代表本人（本单位）出席湖南天润数
       字娱乐文化传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
           委托人帐号：___________________持股数：___________________股
           委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：___________________
           被委托人姓名：___________________
           被委托人身份证号码：___________________
           委托人对下述议案表决如下：
                                                       备注
议案                                                 该列打勾的
                                议案名称                          同意    反对    弃权
编码                                                 栏目可以投
                                                         票
     非累积投票提案
1.00 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》            √
           如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□ 可以按照自己
       的意见表决。


           委托人签名（法人股东加盖公章）：            被委托人签名：


           委托日期：      年      月      日
           备注：
           1. 请对上述提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
       在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
           2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。




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附件 3：


                        参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362113”，投票简称为“天润投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 12

日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；

    2. 股股可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 12 日

上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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