证券代码：002114           证券简称：罗平锌电         公告编号：2018-130


                   云南罗平锌电股份有限公司
         第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）第六届董
事会第三十二次（临时）会议于 2018 年 9 月 21 日以传真、电子邮件等方式发出
通知及会议资料，并通过电话确认。于 2018 年 9 月 27 日上午 9:00 以通讯表决
方式召开，应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，并于 2018 年 9
月 27 日上午 10:00 前收回有效表决票 9 张。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、会议议案审议情况
    1.逐项审议通过了公司《关于清算并注销子公司的议案》
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-132”的《关于清算并
注销子公司的公告》。公司此次拟清算并注销的子公司有楚雄恒运矿业有限公司、
罗平县荣信稀贵金属有限责任公司、云南高仑贸易有限责任公司。
    1.1 公司《关于清算并注销全资子公司楚雄恒运矿业有限公司的议案》
    表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    1.2 公司《关于清算并注销全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司的
议案》
    表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    1.3 公司《关于清算并注销全资子公司云南高仑贸易有限责任公司的议案》
    表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    该子议案尚需提交公司股东大会审议。
2．审议通过了公司《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知的议案》
表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第三十二次（临时）会议决议。



特此公告


                                          云南罗平锌电股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2018 年 9 月 27 日