证券代码：002114        证券简称：罗平锌电         公告编号：2018-140

                    云南罗平锌电股份有限公司
             2018 年第五次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参
与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其
他股东。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    3、本次股东大会无增加、变更和否决提案的情况。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    2、现场召开时间：2018 年 10 月 15 日下午 14:30。

    网络投票时间：2018 年 10 月 14 日—2018 年 10 月 15 日。其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 10 月 15 日上午 9:30-11:30，

下午 13：00-15：00；通过互联网投票的时间为 2018 年 10 月 14 日下午 15:00 至

2018 年 10 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：副董事长喻永贤先生主持。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 11 名，
代表公司股份 152,038,027 股，占公司股份总数的 47.0131%。其中，中小投资
者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
以外的股东）的股东及股东授权代表 4 人，所持有表决权的股份 17,500 股，占
公司股本总数的 0.0054 %。会议由公司副董事长喻永贤先生主持，公司部分董事、
监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了
法律意见书。
    2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，
代表有表决权的股份数 152,020,527 股，占公司股本总额的 47.0077%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份数 17,500
股，占公司股本总额的 0.0054 %。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了如下议案：

    1、公司《关于清算并注销全资子公司云南高仑贸易有限责任公司的议案》
    同意152,035,627股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9984 %；反对
2,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016 %；弃权0股，占出席股东
大会有表决权股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意15,100股，占出席会议
中小股东所持有股份总数的86.2857％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持
有股份总数的13.7143％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份总数的0％。
    根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审核通过。
    四、律师出具的法律意见

    北京德恒（昆明）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程
序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、
有效。

   五、备查文件
   1、云南罗平锌电股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；
   2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司 2018 年
第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
           云南罗平锌电股份有限公司
                 董   事   会
               2018 年 10 月 15 日