证券代码：002114           证券简称：罗平锌电       公告编号：2018-151


                   云南罗平锌电股份有限公司
      第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）第六届董
事会第三十六次（临时）会议于 2018 年 11 月 29 日以传真、电子邮件等方式发
出通知及会议资料，并通过电话确认。于 2018 年 12 月 4 日上午 9:00 以通讯表
决方式召开，应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，并于 2018 年
12 月 4 日上午 10:00 前收回有效表决票 9 张。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、会议议案审议情况
    1.逐项审议通过了公司《关于改选第六届董事会独立董事的议案》，本议案
分为三个子议案进行审议，具体审议结果如下：
    1.01 审议通过了公司《关于选举尹晓冰先生为公司第六届董事会独立董事
的议案》；
    表决情况：该子议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    1.02 审议通过了公司《关于选举和国忠先生为公司第六届董事会独立董事
的议案》；
    表决情况：该子议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    1.03 审议通过了公司《关于选举林建章先生为公司第六届董事会独立董事
的议案》；
    表决情况：该子议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-152”的《关于改选第
六届董事会独立董事的公告》。
    以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
    2．审议通过了公司《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》；
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关要求，本次董事会审议的《关
于改选第六届董事会独立董事的议案》需提交股东大会审议。据此，公司定于
2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第七次临时股东大会审议公司此次改选独立董事
的事项。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-153”的《关于召开 2018
年第七次临时股东大会的通知》。
    表决情况：该议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。


    三、备查文件
    1.公司第六届董事会第三十六次（临时）会议决议；
    2.独立董事关于第六届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                               云南罗平锌电股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2018 年 12 月 4 日