证券代码：002114           证券简称：罗平锌电          公告编号：2018-156

                   云南罗平锌电股份有限公司
             2018 年第六次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司分别于 2018 年 11 月 27 日及 2018 年 12 月 11 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关
于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》及《关于召开 2018 年第六次临时股
东大会通知的提示性公告》。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开。
    3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    2、现场召开时间：2018年12月12日（星期三）下午14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018
年12月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2018年12月11日15:00至2018年12月12日15:00期间的任
意时间。
    3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：副董事长李尤立先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况

    1、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5名，代
表公司股份88,607,475股，占公司股份总数的27.3991%。其中，中小投资者（除
上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股
东）的股东及股东授权代表1人，所持有表决权的股份2,000股，占公司股本总数
的0.0006%。会议由公司副董事长李尤立先生主持，公司部分董事、监事及高级
管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
   2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人，代
表有表决权的股份数88,605,475股，占公司股本总额的27.3985%。
   3、网络投票情况：通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数2,000
股，占公司股本总额的0.0006%。
   三、提案审议和表决情况

   《关于与参股公司胜凯锌业进行日常关联交易》议案的子议案：
    1.01公司《与参股公司胜凯锌业进行锌水购销的日常关联交易》的议案；
   同意88,605,475股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9977 %；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席股东大
会有表决权股份总数的0.0023%，本议案获得股东大会审议通过。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小
股东所持有股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份总
数的0.0000％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100％。
    1.02公司《与参股公司胜凯锌业进行水、电销售的日常关联交易》的议案；
   同意88,605,475股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9977 %；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席股东大
会有表决权股份总数的0.0023%，本议案获得股东大会审议通过。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小
股东所持有股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份总
数的0.0000％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100％。
    1.03公司《关于参股公司胜凯锌业租赁公司部分厂房的日常关联交易》的
议案；
   同意88,605,475股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9977 %；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席股东大
会有表决权股份总数的0.0023%，本议案获得股东大会审议通过。
   其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小
股东所持有股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份总
数的0.0000％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100％。
    1.04公司《关于授权参股公司胜凯锌业使用公司“久隆”注册商标的关联
交易》；
    同意88,605,475股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9977 %；反对0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席股东大
会有表决权股份总数的0.0023%，本议案获得股东大会审议通过。
    其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意0股，占出席会议中小
股东所持有股份总数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有股份总
数的0.0000％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持有股份总数的100％。
    四、律师出具的法律意见

    北京德恒（昆明）律师事务所律师杨杰群、刘婷律师出席见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的
股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所
通过的决议合法、有效。

    五、备查文件
    1、云南罗平锌电股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司 2018
年第六次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                            云南罗平锌电股份有限公司
                                                 董    事    会
                                               2018 年 12 月 12 日