证券代码：002114           证券简称：罗平锌电       公告编号：2018-167


                     云南罗平锌电股份有限公司
      第六届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称 “公司”或“罗平锌电”）第六届
董事会第三十八次（临时）会议于 2018 年 12 月 23 日以传真、电子邮件等方式
发出通知及会议资料，并通过电话确认。于 2018 年 12 月 28 日 14:00 以通讯表
决方式召开，应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，并于 2018 年
12 月 28 日 15:00 前收回有效表决票 7 张。会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    二、会议议案审议情况
    1、公司《关于以抵押贷款方式向中国建设银行罗平支行申请 5000 万元流动
资金贷款的议案》。
    因公司生产经营需要，向中国建设银行罗平支行申请一年期 5000 万元流动
资金贷款。此次贷款采用抵押贷款方式，以公司拥有的电锌厂、超细锌粉厂房地
产权（含地上定着物）作抵押。
    表决情况：该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第三十八次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                                云南罗平锌电股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2018 年 12 月 28 日