证券代码：002114           证券简称：罗平锌电         公告编号：2019-002

                         云南罗平锌电股份有限公司
                          关于修改公司章程的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于 2019
    年 1 月 7 日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了公司《关于
    修改<公司章程>的议案》。本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会
    审议。具体修改内容如下：

      原内容                                拟修改内容
      第二条   公司系依照《公司法》及其 第二条       公司系依照《公司法》及其
      他有关法律、法规规定成立的股份有限 他有关法律、法规规定成立的股份有限
      公司(以下简称"公司")。                公司(以下简称"公司")。
         公司是经云南省经济贸易委员会企        公司是经云南省经济贸易委员会企
      改[2000]732 号文批准，由罗平县锌电 改[2000]732 号文批准，由罗平县锌电
      公司、罗平县迅达实业有限责任公司、 公司、罗平县迅达实业有限责任公司、
1     云南天浩集团有限公司、罗平县医药公 云南天浩集团有限公司、罗平县医药公
      司、昆明天津三达电气有限公司、寻甸 司、昆明天津三达电气有限公司、寻甸
      回族彝族自治县化肥厂作为发起人，以 回族彝族自治县化肥厂作为发起人，以
      发起方式设立；在云南省工商行政管理 发起方式设立；在云南省工商行政管理
      局注册登记，取得营业执照，营业执照 局注册登记，取得营业执照，营业执照
      号为：5300001011572。                 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
                                            915300007098268547。
      第二十三条       公司在下列情况下,可 第二十三条    公司不得收购本公司股
      以依照法律、行政法规、部门规章和本 份。但是，有下列情形之一的除外：
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      章程的规定,收购本公司的股份：           （一）减少公司注册资本；
         (一)减少公司注册资本；               （二）与持有本公司股票的其他公司
       (二)与持有本公司股票的其他公司 合并；
    合并；                                （三）将股份用于员工持股计划或者
       (三)将股份奖励给本公司职工；     股权激励；
       (四)股东因对股东大会作出的公司     （四）股东因对股东大会作出的公司
    合并、分立决议持异议,要求公司收购 合并、分立决议持异议，要求公司收购
    其股份的。                          其股份的；
        除上述情形外,公司不进行买卖本     （五）将股份用于转换上市公司发行
    公司股份的活动。                    的可转换为股票的公司债券；
                                          （六）上市公司为维护公司价值及股
                                        东权益所必需的 。
    第二十五条   公司因本章程第二十三 第二十五条      公司因本章程第二十三
    条第(一)项至第(三)项的原因收购本 条第（一）项、第（二）项规定的情形
    公司股份的,应当经股东大会决议。公 收购本公司股份的，应当经股东大会决
    司依照第二十三条规定收购本公司股 议；公司因本章程第二十三条第（三）
    份后,属于第(一)项情形的,应当自收 项、第（五）项、第（六）项规定的情
    购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、 形收购本公司股份的，可以依照公司章
    第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让 程的规定或者股东大会的授权，经三分
    或者注销。                          之二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收        公司依照本章程第二十三条规定
3   购的本公司股份,不得超过本公司已发 收购本公司股份后，属于第（一）项情
    行股份总额的 5%；用于收购的资金应 形的，应当自收购之日起十日内注销；
    当从公司的税后利润中支出；所收购的 属于第（二）项、第（四）项情形的，
    股份应当 1 年内转让给职工。         应当在六个月内转让或者注销；属于第
                                        （三）项、第（五）项、第（六）项情
                                        形的，公司合计持有的本公司股份数不
                                        得超过本公司已发行股份总额的百分
                                        之十，并应当在三年内转让或者注销。
                                            上市公司收购本公司股份的，应当
                                        依照《中华人民共和国证券法》的规定
                                         履行信息披露义务。上市公司因本章程
                                         第二十三条第（三）项、第（五）项、
                                         第（六）项规定的情形收购本公司股份
                                         的，应当通过公开的集中交易方式进
                                         行。
                                                公司不得接受本公司的股票作为
                                         质押权的标的。
    第一百条    公司根据《中国共产党章 第一百条        公司根据《中国共产党章
    程》和党内有关规定，结合公司实际情 程》和党内有关规定，结合公司实际情
    况，设立中国共产党云南罗平锌电股份 况，设立中国共产党云南罗平锌电股份
4   有限公司总支部委员会（以下简称“公 有限公司委员会（以下简称“公司党
    司党总支部委员会”）和中国共产党云 委”）和中国共产党云南罗平锌电股份
    南罗平锌电股份有限公司纪律检查组 有限公司纪律检查委员会（以下简称
    织（以下简称“公司纪律检查组织”）。 “公司纪委”）。
    第一百一十四条    董事可以在任期届 第一百一十四条        董事可以在任期届
    满以前提出辞职。董事辞职应向董事会 满以前提出辞职。董事辞职应向董事会
    提交书面辞职报告。董事会应在 2 日内 提交书面辞职报告。董事会应在 2 日内
    披露有关情况。                       披露有关情况。
        如因董事的辞职导致公司董事会          如因董事的辞职导致公司董事会
    低于六名时,在改选出的董事就任前,原 低于六名时,在改选出的董事就任前,原
    董事仍应当依照法律、行政法规、部门 董事仍应当依照法律、行政法规、部门
5   规章和本章程规定,履行董事职务。      规章和本章程规定,履行董事职务。或
        除前款所列情形外，董事辞职自辞 因独立董事的辞职导致公司独立董事
    职报告经股东大会通过之日起生效，如 人数低于董事会总人数的 1/3 时,在改
    辞职报告在送达董事会后两个月内未 选出的独立董事就任前,原独立董事仍
    召开股东大会，辞职报告自两个月期满 应当依照法律、行政法规、部门规章和
    之日起生效。                         本章程规定,履行独立董事职务。
                                                除前款所列情形外,董事辞职自辞
                                         职报告送达董事会之日起生效。
      第一百一十九条    独立董事原则上最 第一百一十九条        独立董事最多在五
      多在四家公司兼任独立董事，并确保有 家公司兼任独立董事，并确保有足够的
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      足够的时间和精力有效地履行独立董 时间和精力有效地履行独立董事的职
      事的职责。                          责。
      第二百一十六条    公司指定《中国证 第二百一十六条        公司指定《中国证
      券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
7     http://www.cninfo.com.cn 为刊登公司 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
      公告和其他需要披露信息的媒体。      为刊登公司公告和其他需要披露信息
                                          的媒体。
        在对《公司章程》第一百条修改后，将对第一百零一条至一百零六条的相关
    名称进行相应的修改。
        除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。


        特此公告。




                                                 云南罗平锌电股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2019 年 1 月 7 日