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公司公告

罗平锌电:独立董事关于第六届董事会第三十九次(临时)会议相关事项的独立意见2019-01-08  

						          云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第三十九次(临时)会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事备案办法》等相关法
律、法规以及《公司章程》的有关规定,我们作为云南罗平锌电股份有限公司(以
下简称“公司”或“罗平锌电”)的独立董事,基于独立判断原则,本着对公司、
全体股东及投资者负责的态度,对公司第六届董事会第三十九次(临时)会议审
议的公司《关于对外捐赠的议案》进行了认真审阅,并发表如下独立意见:
    1、公司本次捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求,有利于促进社会
和谐稳定的发展,有利于提升公司的社会形象;
    2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,不存在损害
公司和全体股东利益的情形;
    3、同意公司 2019 年度对外捐赠人民币不超过 50 万元用于扶贫等项目。
   (公司独立董事关于第六届董事会第三十九次(临时)会议

相关事项独立意见的签字页)



   独立董事(签名) :




     尹晓冰                  和国忠             林建章




                                      2019 年 1 月 7 日