证券代码：002114           证券简称：罗平锌电       公告编号：2019-006


                     云南罗平锌电股份有限公司
             2019年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、公司分别于2018年12月27日及2019年1月10日在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开
2019年第一次临时股东大会的通知》及《关于召开2019年第一次临时股东大会通
知的提示性公告》。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开。
    3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    2、现场召开时间：2019年1月11日（星期五）14:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年1月10日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为：2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00期间的任意时间。
    3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：副董事长李尤立先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6 名，
代表公司股份 152,100,827 股，占公司股份总数的 47.0325%。其中，中小投资者
（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以
外的股东）的股东及股东授权代表 2 人，所持有表决权的股份 94,100 股，占公
司股本总数的 0.0291%。
    2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 4 人，
代表有表决权的股份数 152,006,727 股，占公司股本总数的 47.0034%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数 94,100
股，占公司股本总数的 0.0291%。
    三、提案审议和表决情况

     1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》的子议案：
     1.01 公司《关于补选洪巩堤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
     同意 152,098,727 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9986 %。
     本议案获得股东大会审议通过。
     其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 92,000 股，占出席会
议中小股东所持有股份总数的 97.7683%。
      1.02 公司《关于补选谢卫东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
     同意 152,098,727 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9986%。
     本议案获得股东大会审议通过。
     其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 92,000 股，占出席会
议中小股东所持有股份总数的 97.7683%。

     四、律师出具的法律意见

     北京德恒（昆明）律师事务所律师王晓东、周萍律师出席见证了本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议
的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，
所通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、云南罗平锌电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2019年
第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
     董   事   会
    2019年1月11日