证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-042
云南罗平锌电股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）分别
于2019年3月18日、2019年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第三次临时
股东大会的通知》和《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的提示性公告》。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。
2、现场召开时间：2019年4月3日（星期三）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年4月3日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为：2019年4月2日15:00至2019年4月3日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：副董事长李尤立先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 26 名，
代表公司股份 190,653,681 股，占公司股份总数的 58.9538%。其中，中小投资者
（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以
外的股东）的股东及股东授权代表 23 人，代表股份 38,646,954 股，占公司股份
总数 11.9504％。
会议由公司副董事长李尤立先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员
出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，
代表有表决权的股份数 162,662,874 股，占公司股本总数的 50.2985%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东 18 人，代表股份 27,990,807 股，占
上市公司总股份的 8.6553％。
三、提案审议和表决情况
1.公司《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》；
同意 185,495,737 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 97.29%；反对
2,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 5,155,444 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 2.7041%。根据表决结果，此议案获得股东大
会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 22,832,863 股，占出席
会议中小股东所持股份的 81.5727％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0089％；弃权 5,155,444 股（其中，因未投票默认弃权 5,155,444 股），
占出席会议中小股东所持股份的 18.4183％。
2.公司《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》（差额选举）
（1）总体表决情况
占出席会议有
提案编码 提案名称 同意票数 效表决权股份 是否当选
总数的比例
选举李尤立先生为公司第七
2.01 138,962,405 72.8873% 是
届董事会非独立董事的议案
选举洪巩堤先生为公司第七
2.02 206,009,329 108.0542% 是
届董事会非独立董事的议案
选举喻永贤先生为公司第七
2.03 130,919,405 68.6687% 是
届董事会非独立董事的议案
选举卢家华先生为公司第七
2.04 130,897,605 68.6573% 是
届董事会非独立董事的议案
选举窦峰先生为公司第七届
2.05 130,901,601 68.6594% 是
董事会非独立董事的议案
选举谢卫东先生为公司第七
2.06 205,693,717 107.8887% 是
届董事会非独立董事的议案
选举曾小伟先生为公司第七
2.07 76,338,557 40.0404% 否
届董事会非独立董事的议案
上述候选人中，赞成票数排名居前且赞成比例超过 50%的候选人当选。
（2）中小投资者表决情况
占出席会议有
提案编码 提案名称 同意票数 效表决权股份
总数的比例
选举李尤立先生为公司第七届董事会
2.01 66,005 0.0346%
非独立董事的议案
选举洪巩堤先生为公司第七届董事会
2.02 15,781,948 8.2778%
非独立董事的议案
选举喻永贤先生为公司第七届董事会
2.03 23,005 0.0121%
非独立董事的议案
选举卢家华先生为公司第七届董事会
2.04 1,205 0.0006%
非独立董事的议案
选举窦峰先生为公司第七届董事会非
2.05 5,201 0.0027%
独立董事的议案
选举谢卫东先生为公司第七届董事会
2.06 15,466,336 8.1123%
非独立董事的议案
选举曾小伟先生为公司第七届董事会
2.07 76,338,557 40.0404%
非独立董事的议案
3.公司《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（差额选举）
（1）总体表决情况
占出席会议有
提案编码 提案名称 同意票数 效表决权股份 是否当选
总数的比例
选举尹晓冰先生为公司第七
3.01 133,218,205 69.8744% 是
届董事会独立董事的议案
选举林建章先生为公司第七
3.02 156,168,452 81.9121% 是
届董事会独立董事的议案
选举叶明先生为公司第七届
3.03 132,909,100 69.7123% 是
董事会独立董事的议案
选举肖虹女士为公司第七届
3.04 88,179,802 46.2513% 否
董事会独立董事的议案
上述候选人中，赞成票数排名居前且赞成比例超过 50%的候选人当选。
（2）中小投资者表决情况
占出席会议有效
提案编码 提案名称 同意票数
表决权股份总数
的比例
选举尹晓冰先生为公司第七
3.01 321,905 0.1688%
届董事会独立董事的议案
选举林建章先生为公司第七
3.02 10,941,071 5.7387%
届董事会独立董事的议案
选举叶明先生为公司第七届
3.03 12,600 0.0066%
董事会独立董事的议案
选举肖虹女士为公司第七届
3.04 43,179,802 22.6483%
董事会独立董事的议案
4.公司《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》的子议案：
4.01《选举高益昌先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；
同意 143,095,146 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 75.0550%；本议
案获得股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 10,198,746 股，占出席
会议中小股东所持有股份总数的 26.3895％。
4.02《选举张芙蓉女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；
同意 143,098,746 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 75.0569 %；本议
案获得股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 10,202,346 股，占出席
会议中小股东所持有股份总数的 26.3988％。
4.03《选举杨银兴先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；
同意 200,415,930 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 105.1204 %；本
议案获得股东大会审议通过。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 10,188,549 股，占出席
会议中小股东所持有股份总数的 26.3631％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所刘书含、刘婷律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东
资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过
的决议合法、有效。
五、备查文件
1、云南罗平锌电股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2019年
第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2019年4月4日
