证券代码：002114              证券简称：罗平锌电          公告编号：2019-105

                      云南罗平锌电股份有限公司
               第七届监事会第一次定期会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开基本情况
       云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次定期
会议于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于 2019
年 8 月 27 日 16:00 以现场表决方式召开，公司实有监事 5 人，应参加会议 5 人，
实际参会 5 人，收回有效表决票 5 张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定。
       二、议案审议情况
   1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报
告及摘要》的议案
       监事会认为：董事会编制和审核的《2019年半年度报告及摘要》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公
司2019年半年度的生产经营实际情况。
       具体内容详见 2019 年 8 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019
年半年度报告摘要》(公告编号：2019-106)。同时，公司《2019 年半年度报告
全文》、《2019 年半年度财务报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
   2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《公司会计政策变
更》的议案
       监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，
执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企
业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作
指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-107”的公
司《关于会计政策变更的公告》。
   3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《公司对外捐赠》
的预案
    监事会认为：公司本次捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于
提升公司的社会形象；捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及
未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响，因此同意该
预案。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-108”的公
司《关于对外捐赠的公告》。
   4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《拟对外投资设立
控股子公司》的预案
    监事会认为：公司本次拟对外投资设立控股子公司是为了最大限度地降低营
销成本，同时利用自身优势寻求合作伙伴发展公司锌冶炼产品的上游业务，有利
于推动公司的战略布局，提升公司的利润增长点，进一步实现公司及股东利益的
最大化。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-109”的公
司《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》。
   三、备查文件
    1、公司第七届监事会第一次定期会议决议。




                                              云南罗平锌电股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2019 年 8 月 29 日