证券代码：002114           证券简称：罗平锌电         公告编号：2019-117


                   云南罗平锌电股份有限公司
            第七届董事会第二次定期会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二次定
期会议于 2019 年 10 月 24 日 9:00 以现场加通讯表决方式召开，会议通知及资料
已于 2019 年 10 月 14 日以电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公
司实有董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，其中独立董事叶明先生、林建章先

生、方自维先生及非独立董事谢卫东先生以通讯方式参与表决，收回有效表决票
9 张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、会议议案审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司 2019 年
第三季度报告正文及全文》的议案。

    具体内容详见 2019 年 10 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
《2019 年第三季度报告正文》(公告编号：2019-119)。同时，公司《2019 年第
三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    公司监事会对此发表了意见，内容详见同日披露于指定媒体的公司《第七届

监事会第二次定期会议决议公告》（公告编号：2019-118）。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司会计政
策变更》的议案。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-120”

的公司《关于会计政策变更的公告》。
    公司监事会对此发表了意见，内容详见同日披露于指定媒体的公司《第七届
监事会第二次定期会议决议公告》（公告编号：2019-118）。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司向曲靖

市商业银行申请 1.6 亿元敞口额度综合授信贷款》的议案。
    同意公司为满足生产经营需要，向曲靖市商业银行申请一年期 1.6 亿元敞口
额度综合授信贷款，用于支付生产锌锭等所需的硫化锌精矿、硫酸、电、阳极板、
煤等原材料采购款。
    本次授信担保方式为： 1、由公司全资子公司普定县宏泰矿业有限公司净资

产、普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿及贵州省普定县鸡场玉合铅锌矿采矿权提供抵押
担保，抵押率为 30.39%；2、由公司下属罗平县九龙叠水村腊庄电厂名下土地、
房屋及建（构）筑物等资产提供抵押担保；3、以公司名下持有的普定县宏泰矿
业有限公司 100%股权质押担保；4、由普定县宏泰矿业有限公司承担连带责任保
证担保。

    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二次定期会议决议。



    特此公告。



                                              云南罗平锌电股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2019 年 10 月 28 日