证券代码：002114           证券简称：罗平锌电     公告编号：2020-016


                   云南罗平锌电股份有限公司
        第七届董事会2020年第一次定期会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第一
次定期会议于2020年3月13日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于
2020年3月3日以电子邮件的方式发给各位董事，并经电话确认。公司实有董事9

名，应出席会议的董事9名，实际到会的董事8名，董事谢卫东先生因公出差，未
能到现场参加会议，委托董事洪巩堤先生代为表决。公司监事、高级管理人员、
年审注册会计师列席了本次会议。会议由董事长李尤立先生主持，会议的召集、
召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、会议议案审议情况

    1、审议通过了关于《2019 年度总经理工作报告》的议案；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、审议通过了关于《2019年度董事会工作报告》的预案；
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    3、审议通过了关于《2019年度独立董事述职报告》的议案；
    公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司
2019年年度股东大会上述职。内容详见2020年3月17日发布于公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

    4、审议通过了关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的预案；
    2019年公司实现营业收入1,866,674,820.12万元，比上年同期上升73.82%；
实现利润总额31,533,798.28万元，比上年同期增加112.76%。其中归属于母公司
所有者的净利润25,565,427.57万元，比上年同期增加109.92%。
    提示：2020年公司财务预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，

并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，
存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    5、审议通过了关于《2019年度利润分配》的预案；

   经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020KMA10019 号标
准意见审计报告确认，2019 年度，公司共实现合并净利润 23,835,558.79 元，
归属于母公司所有者的净利润为 25,565,427.57 元；母公司实现净利润为
58,707,138.94 元，加上年初母公司累计未分配利润-265,361,620.23 元，年末
母公司可供投资者分配的利润数为-206,654,481.29 元。

    鉴于本公司 2019 年年末可供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），
尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2019 年度的利润分配预案为：不派发
现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
    公司的上述利润分配方案符合公司《章程》及国家法律法规的规定。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日发布于公司指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了关于《高级管理人员（含董事长）2019年度薪酬》的预案；
    公司独立董事发表了独立意见，内容详见同日发布于公司指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    7、审议通过了关于《2019年年度报告及其摘要》的预案；
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-018”的《公
司2019年年度报告摘要》。公司2019年年度报告全文同日披露于巨潮资讯网上。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    8、审议通过了关于《2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度预计日
常关联交易》的预案；
   具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-019”
的公司《2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度预计日常关联交易的公

告》。
    公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，关联方董事卢家华先生
对此议案回避表决，表决通过。

    本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    9、审议通过了关于《2020年度向相关金融机构申请融资综合授信》的预案；
   具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-020”
的公司《关于2020年度向相关金融机构申请融资综合授信的公告》。

   表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
   本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
   10、审议通过了关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案；
    公司独立董事发表了独立意见，内容详见同日发布于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
   11、审议通过了关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020年度审计机构》的预案；
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-021”

的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日披露
在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

    本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    12、审议通过了关于《会计政策变更》的议案；
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-022”
的公司《关于会计政策变更的公告》。

    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
    13、审议通过了关于《修改公司章程》的预案；
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-023”
的公司《关于修改公司章程的公告》。
    表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    14、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案；

    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-024”
的公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
    15、审议通过了关于《追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额》
的预案；

    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-025”
的公司《关于追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额的公告》。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
    本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    16、审议通过了关于《对外出租水淬渣综合利用生产线》的议案；
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-026”
的公司《关于对外出租水淬渣综合利用生产线的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
    17、审议通过了关于《对参股公司增资》的议案；
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-027”

的公司《关于对参股公司增资的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
    18、审议通过了关于《在公司厂区建设公益性足球场》的议案；

    根据罗平县委县政府的总体规划与部署，我公司与罗平县工业信息化和商务科
技局签订了《罗平县工信系统足球场地设施建设工作目标管理责任书》，拟在我公司
厂区新建一个面积约为 7410 ㎡(约 11.12 亩左右)的标准足球场。该足球场的项目
总投资约 600 万元，其中可申请中央预算内资金 240 万元，地方资金 60 万元，公司
自筹资金约 300 万元。目前该项目正在进行征地过程中，拟于 2020 年 8 月建成使用。

    由于该项目属于公益事业工程，对推动全民健身运动、推动当地体育事业发
展、改善乡村环境具有重要意义，社会效益显著，因此各级组织和公司均对项目
建设持支持态度，无社会风险。
    表决结果： 9票赞成，0票反对、0票弃权，表决通过。
    19、审议通过了关于《拟出售不动产》的议案；

    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-028”
的公司《关于拟出售不动产的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
    20、审议通过了关于《提请召开2019年年度股东大会》的议案。
   公司决定于2020年4月10日（星期五）15:00召开2019年年度股东大会，通知
内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上公告编号为“2020-029”的公司
《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》。
   表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
   三、备查文件
   1、公司第七届董事会2020年第一次定期会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         云南罗平锌电股份有限公司

                                               董   事   会

                                              2020年3月17日