证券代码：002114           证券简称：罗平锌电          公告编号：2020-044


                   云南罗平锌电股份有限公司
        第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十三次
（临时）会议于 2020 年 4 月 27 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议通知及
资料已于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公
司实有董事 9 名，应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，收回有效表决票 9
张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、会议议案审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年第一
季度报告正文及全文》的议案；
    《2020 年第一季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露，《2020 年第一季度报告正文》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《罗平县人民
政府征收公司所属腊庄电厂松毛山生活区国有划拨土地》的议案。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于《罗平县人民政府
征收公司所属腊庄电厂松毛山生活区国有划拨土地的公告》（公告编号：
2020-047）。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。




             云南罗平锌电股份有限公司
                   董   事   会
                2020 年 4 月 28 日