证券代码：002114           证券简称：罗平锌电          公告编号：2020-045



                   云南罗平锌电股份有限公司
         第七届监事会第六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第六次（临
时）会议于 2020 年 4 月 27 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知及资料
已于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件方式发给各位监事，并通过电话确认。公司实
有监事 5 名，应参与表决监事 5 名，实际表决监事 5 名，收回有效表决票 5 张。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、会议议案审议情况
    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年第一季度
报告正文及全文》的议案
    监事会对 2020 年第一季度报告发表书面审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2020 年第一季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露，《2020 年第一季度报告正文》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、公司第七届监事会第六次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                                云南罗平锌电股份有限公司

                                                       监    事    会

                                                      2020 年 4 月 28 日

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