证券代码：002114           证券简称：罗平锌电        公告编号：2020-053


                    云南罗平锌电股份有限公司
         第七届董事会第十四次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临
时）会议于 2020 年 6 月 28 日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并
通过电话确认。于 2020 年 7 月 1 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，应参与表
决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，并于 2020 年 7 月 1 日上午 10:00 前
收回有效表决票 9 张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议议案审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《开展脱贫攻
坚工作暨对外捐赠》的预案；
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-054”
的《关于开展脱贫攻坚工作暨对外捐赠》的公告。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召开公
司 2020 年第一次临时股东大会》的议案。
    根据《公司授权管理制度》的相关要求，本次董事会审议的关于《开展脱贫
攻坚工作暨对外捐赠》的预案需提交股东大会审议。公司拟定于 2020 年 7 月 17
日召开 2020 年第一次临时股东大会审议该项预案。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2020-055”
的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。



                                         云南罗平锌电股份有限公司
                                                董   事   会
                                            2020 年 7 月 2 日