证券代码：002114           证券简称：罗平锌电          公告编号：2020-069


                    云南罗平锌电股份有限公司
           第七届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次（临
时）会议于 2020 年 8 月 14 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议通知及资料
已于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实
有董事 9 名，应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，收回有效表决票 9 张。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、会议议案审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年半年
度报告及其摘要》的议案。
    详见 2020 年 8 月 18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2020 年半年度
报告摘要》(公告编号：2020-071)。公司《2020 年半年度报告全文》、《2020
年半年度财务报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十五次临时会议决议。

    特此公告。



                                                 云南罗平锌电股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2020 年 8 月 18 日