证券代码：002114           证券简称：罗平锌电      公告编号：2021-003


                   云南罗平锌电股份有限公司
        第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临
时）会议于2021年1月4日上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及资
料已于2020年12月25日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。
公司实有董事9人，实际参加现场会议的董事6人，非独立董事谢卫东先生委托非
独立董事洪巩堤先生参加会议并行使表决权，独立董事林建章先生和非独立董事
卢家华先生以通讯表决方式参加会议。本次会议发放表决票9张，收回有效表决
票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    二、会议议案审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司及控股
子公司 2021 年度开展套期保值业务》的议案。
    具体内容详见2021年1月5日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为
“2021-005”的公司《关于公司及控股子公司2021年度开展套期保值业务的公告》。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《拟对全资子
公司进行增资》的预案。
   具体内容详见2021年1月5日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为
“2021-006”的公司《关于拟对全资子公司增资的公告》。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《拟签订日常
经营重大合同》的预案。
   具体内容详见2021年1月5日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为
“2021-007”的公司《关于拟签订日常经营重大合同的公告》。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召开公
司 2021 年第一次临时股东大会》的议案。
   公司决定于2021年1月22日（星期五）15:00召开2021年第一次临时股东大会，
具体内容详见2021年1月5日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2021-008”
的公司《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。
   三、备查文件
   1、公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议。

    特此公告。




                                          云南罗平锌电股份有限公司

                                                 董   事   会

                                                2021年1月5日