证券代码：002114          证券简称：罗平锌电        公告编号：2021-012


                     云南罗平锌电股份有限公司
             2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊
登了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》；于2021年1月20日在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》。
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。
    2、现场召开时间：2021年1月22日（星期五）15:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年1月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。
    3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、主持人：董事洪巩堤先生，因公司董事长李尤立先生因工作原因不能参
加本次股东大会，根据《公司章程》由与会董事共同推举董事洪巩堤先生为本次
股东大会的主持人。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 名，代表股份 106,592,269 股，占上市公司总
股份的 32.9604%。
    2、通过现场投票的股东 3 名，代表股份 105,500,569 股，占上市公司总股份
的 32.6228％。
    3、通过网络投票的股东 3 名，代表股份 1,091,700 股，占上市公司总股份的
0.3376％。
    4、通过现场和网络投票的中小股东 3 名，代表股份 1,091,700 股，占上市公
司总股份的 0.3376％。
    5、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    1. 关于《拟对全资子公司进行增资》的议案
   同意 106,310,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7359％；反对
281,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2641％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：
    同意 810,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2145％；反对 281,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.7855％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
    2. 关于《拟签订日常经营重大合同》的议案
   同意 106,310,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7359％；反对
281,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2641％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：
    同意 810,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.2145％；反对 281,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.7855％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京德恒（昆明）律师事务所汤昕颖、杨敏律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东
资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过
的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、云南罗平锌电股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
   2、北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南罗平锌电股份有限公司2021年
第一次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                             云南罗平锌电股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                  2021年1月23日