证券代码：002114           证券简称：罗平锌电          公告编号：2021-035


                   云南罗平锌电股份有限公司
        第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临
时）会议于 2021 年 4 月 27 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议通知及资料
已于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实
有董事 9 名，应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，收回有效表决票 9 张。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、会议议案审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2021 年第一
季度报告正文及全文》的议案；
    《2021 年第一季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露，《2021 年第一季度报告正文》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《会计政策变
更》的议案；
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于会计政策
变更的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，其中关联董事卢家华
先生、喻永贤先生回避表决，审议通过了关于《资产收购暨关联交易》的预案；
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于资产收购
暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本预案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召开 2021
年第二次临时股东大会》的议案。
    公司董事会决定于 2021 年 5 月 14 日（星期五）15:00 召开 2021 年第二次
临时股东大会，通知内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第十九次（临时）会议决议。

    特此公告




                                                 云南罗平锌电股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2021 年 4 月 29 日